Darknet-Märkte sind eine Hauptquelle für illegale Kryptowährungsaktivitäten. Unser AML-Checker identifiziert Monero-Geldbörsen mit direkten oder indirekten Verbindungen zu bekannten Darknet-Marktadressen und illegalen Diensten.
Warum Darknet-Gefährdung für XMR-Geldbörsen wichtig ist
Börsen sind nach FATF-Richtlinien verpflichtet, Geldbörsen zu identifizieren und zu blockieren, die mit Darknet-Märkten verbunden sind. Wenn Ihre XMR-Adresse Darknet-Gefährdung aufweist, kann sie von konformen Börsen gekennzeichnet, eingefroren oder abgelehnt werden. Monero ist die einzige wichtige Kryptowährung, bei der alle Transaktionen standardmäßig privat sind. Viele regulierte Börsen haben XMR aufgrund von AML-Compliance-Herausforderungen von der Liste entfernt.
Wie Darknet-Verbindungen erkannt werden
Wir führen eine ständig aktualisierte Datenbank von Adressen, die mit Darknet-Märkten und verwandten Diensten verknüpft sind. Unser Algorithmus verfolgt das Monero-Transaktionsgraph, um Gefährdungen zu erkennen, einschließlich indirekter Verbindungen durch Zwischenadressen. Börsen in vielen Gerichtsbarkeiten sind daran gehindert, Monero aufzulisten oder zu akzeptieren, da es unmöglich ist, FATF Travel Rule-Anforderungen zu erfüllen. Jede XMR-Gefährdung wird von den meisten Compliance-Programmen als maximales Risiko angesehen.
Hauptdarknet-Märkte, die in unserer Datenbank verfolgt werden
Unsere Datenbank enthält Adressen, die verknüpft sind mit: Hydra (größter russischer Darknet-Markt), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market und deren Nachfolger, sowie Adressen, die mit illegalen Waren, gestohlenen Daten und Exploitations-Material-Märkten verbunden sind.
Überprüfen Sie Ihre XMR-Adresse jetzt
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