Mercados darknet são uma grande fonte de atividade ilícita de criptomoedas. Nosso verificador AML identifica carteiras NEAR com conexões diretas ou indiretas com endereços conhecidos de mercados darknet e serviços ilegais.
Por que a exposição a darknet é importante para carteiras NEAR
As exchanges são obrigadas pelas diretrizes FATF a identificar e bloquear carteiras conectadas a mercados darknet. Se seu endereço NEAR tem exposição a darknet, ele pode ser sinalizado, congelado ou rejeitado por exchanges conformes. NEAR Protocol usa nomes de conta legíveis por humanos (como 'alice.near') além de endereços criptográficos. A triagem AML deve lidar com ambos os formatos de endereço.
Como as conexões darknet são detectadas
Mantemos um banco de dados continuamente atualizado de endereços vinculados a mercados darknet e serviços relacionados. Nosso algoritmo rastreia o gráfico de transações NEAR para detectar exposição, incluindo conexões indiretas através de endereços intermediários. A ponte NEAR Aurora EVM a conecta ao ecossistema Ethereum. A exposição entre cadeias do Ethereum pode aparecer em transações NEAR Aurora.
Principais mercados darknet rastreados em nosso banco de dados
Nosso banco de dados inclui endereços vinculados a: Hydra (maior mercado darknet russo), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market e seus sucessores, bem como endereços associados a bens ilegais, dados roubados e mercados de material de exploração.
Verifique seu endereço NEAR agora
Use o verificador gratuito acima ou @cryptoamlscan_bot no Telegram para um relatório completo de exposição a darknet com pontuação de risco e documentação em PDF.