Даркнет-маркеты — крупный источник нелегальной криптоактивности. AML-чекер находит NEAR-кошельки с прямой или косвенной связью с известными адресами даркнет-площадок и нелегальных сервисов.
Почему важна проверка NEAR на даркнет
FATF обязывает биржи выявлять и блокировать кошельки, связанные с даркнет-маркетами. Если у вашего NEAR-адреса есть такая связь, его могут пометить, заморозить или отклонить пополнение на регулируемой бирже. NEAR Protocol использует читаемые имена аккаунтов вроде alice.near вместе с обычными адресами. AML-проверка должна работать с обоими форматами.
Как обнаруживаются связи с даркнетом
Мы ведём базу адресов, связанных с даркнет-маркетами и смежными сервисами, и обновляем её каждый день. Алгоритм трассирует граф транзакций NEAR и находит связи, в том числе непрямые через промежуточные адреса. Мост Aurora EVM связывает NEAR с экосистемой Ethereum. Кросс-чейн риски из Ethereum могут появляться в транзакциях NEAR Aurora.
Какие даркнет-маркеты есть в базе
В базе адреса, связанные с: Hydra (крупнейший русскоязычный даркнет-маркет), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market и их преемниками, а также с площадками для нелегальных товаров, утечек данных и материалов эксплуатации.
Проверьте NEAR-адрес сейчас
Используйте бесплатный чекер выше или Telegram-бот @scorechain_amlbot — он даст полный отчёт о связях с даркнетом, риск-скоринг и PDF.