Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), kripto para cüzdan adreslerini içeren Özel Olarak Belirlenen Vatandaşlar (SDN) listesini yönetir. OFAC tarafından yaptırım altında tutulan NEAR adresle işlem yapmak ciddi yasal ve finansal sonuçlara yol açabilir.
OFAC SDN listesi nedir?
OFAC SDN listesi, ABD Hazine Bakanlığı tarafından yönetilir ve Amerikalıların onunla işlem yapması yasak olan bireyler, kuruluşlar ve kripto para adreslerini içerir. İhlaller, işlem başına 1 milyon dolara kadar para cezası ve ceza davası ile sonuçlanabilir.
NEAR Protokolü, kriptografik adreslerin yanı sıra İnsan-okunabilir hesap adlarını ('alice.near' gibi) kullanır. AML denetimi her iki adres biçimini işlemek zorundadır.
OFAC yaptırımları ve NEAR cüzdanları
OFAC, aşağıdaki adreslerle bağlantılı NEAR cüzdan adreslerini düzenli olarak ekler: terör finansmanı, fidye yazılımı operatörleri (REvil, Conti, DarkSide), Kuzey Kore hacking grupları (Lazarus Group), İran finansal kuruluşları ve Rus yaptırım altında tutulan kuruluşlar. NEAR'ın Aurora EVM köprüsü onu Ethereum ekosisteminde bağlar. Ethereum'dan zincirler arası maruziyeti NEAR Aurora işlemlerinde görünebilir.
NEAR adresini OFAC yaptırımları için nasıl kontrol edin
Yukarıdaki denetçi kullanın veya anında OFAC SDN kontrolü için tam risk dökümü ve indirilebilir PDF raporu ile doğrudan adresini Telegram'da @cryptoamlscan_bot adresine gönderin.
Yaptırım altında tutulan NEAR cüzdanla işlem yaparsanız ne olur?
OFAC tarafından yaptırım altında tutulan NEAR adresler ile işlemler şu sonuçları doğurabilir: borsa tarafından hesap dondurması, ihlal başına 1 milyon dolara kadar para cezası ve kasıtlı ihlaller için ceza davası. Her zaman işlem yapmadan önce cüzdanları kontrol edin, özellikle büyük meblağlar için.