Darknet pazarları yasadışı kripto para aktivitesinin ana kaynağıdır. AML kontrolümüz, bilinen darknet pazar adreslerine ve yasadışı hizmetlere doğrudan veya dolaylı bağlantı olan zkSync Era cüzdanlarını tanımlar.
Darknet maruziyeti neden ETH cüzdanları için önemlidir
FATF yönergeleri gereğince borsalar, darknet pazarlarına bağlı cüzdanları tanımlaması ve engellemelidir. ETH adresinizin darknet maruziyeti varsa, uyumlu borsalar tarafından işaretlenebilir, donabilir veya reddedilebilir. zkSync Era, 0x adres biçimini diğer EVM ağlarıyla paylaşır, bu yüzden adres ağı belirtemez. Ücretsiz kontrol önce zkSync Era'yı seçmenizi ister. Ardından ETH bakiyesini USD cinsinden ve hareket sayısını herkese açık gezginden okur, herkese açık bir düğüme geri döner ve bir OFAC taraması ekler. cryptoaml.ai üzerinde, sitede ve Telegram botlarında bulabilirsiniz.
Darknet bağlantıları nasıl tespit edilir
Darknet pazarlarına ve ilgili hizmetlere bağlı adreslerden oluşan sürekli güncellenen bir veritabanı tutarız. Algoritmamız, zkSync Era işlem grafiğini izleyerek maruziyeti tespit eder, arabulucu adresler aracılığıyla dolaylı bağlantılar da dahil olmak üzere. Ücretsiz kontrol adresi OFAC yaptırım verilerine karşı tarar ve hareket sayısını bakiyeyle birlikte gösterir. zkSync Era için üçüncü taraf kara listelerini veya derin ücretli kontrolü içermez. Bu sayının ötesindeki her şey için herkese açık gezginin elle okunması gerekir.
Veritabanımızda izlenen ana darknet pazarları
Veritabanımız şunlara bağlı adresler içerir: Hydra (en büyük Rus darknet pazarı), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market ve bunların halefler, ayrıca yasadışı mallar, çalıntı veriler ve istismar materyali pazarları ile ilişkili adresler.
Şimdi ETH adresinizi kontrol edin
Yukarıdaki ücretsiz denetçi veya risk puanı ve PDF belgeleri ile tam darknet maruziyeti raporu için Telegram'da @cryptoamlscan_bot adresini kullanın.