Mercados darknet são uma grande fonte de atividade ilícita de criptomoedas. Nosso verificador AML identifica carteiras zkSync Era com conexões diretas ou indiretas com endereços conhecidos de mercados darknet e serviços ilegais.
Por que a exposição a darknet é importante para carteiras ETH
As exchanges são obrigadas pelas diretrizes FATF a identificar e bloquear carteiras conectadas a mercados darknet. Se seu endereço ETH tem exposição a darknet, ele pode ser sinalizado, congelado ou rejeitado por exchanges conformes. A zkSync Era compartilha o estilo de endereço 0x com outras redes EVM, então o endereço não indica a rede. A verificação gratuita pede que você escolha a zkSync Era primeiro. Em seguida, ela lê o saldo em ETH em USD e a contagem de atividade do explorador público, recorre a um nó público e adiciona uma triagem na OFAC. Está disponível em cryptoaml.ai, no site e nos bots do Telegram.
Como as conexões darknet são detectadas
Mantemos um banco de dados continuamente atualizado de endereços vinculados a mercados darknet e serviços relacionados. Nosso algoritmo rastreia o gráfico de transações zkSync Era para detectar exposição, incluindo conexões indiretas através de endereços intermediários. A verificação gratuita triagem o endereço nos dados de sanções da OFAC e mostra a contagem de atividade junto com o saldo. Ela não inclui listas negras de terceiros nem verificação paga aprofundada para a zkSync Era. Qualquer coisa além dessa contagem exige uma leitura manual do explorador público.
Principais mercados darknet rastreados em nosso banco de dados
Nosso banco de dados inclui endereços vinculados a: Hydra (maior mercado darknet russo), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market e seus sucessores, bem como endereços associados a bens ilegais, dados roubados e mercados de material de exploração.
Verifique seu endereço ETH agora
Use o verificador gratuito acima ou @cryptoamlscan_bot no Telegram para um relatório completo de exposição a darknet com pontuação de risco e documentação em PDF.