Ринки darknet є основним джерелом незаконної діяльності з криптовалютами. Наш AML-перевіряч ідентифікує zkSync Era гаманців з прямими або непрямими зв'язками з відомими адресами ринків darknet та незаконними сервісами.
Чому експозиція darknet важлива для гаманців ETH
Біржі зобов'язані відповідно до рекомендацій FATF ідентифікувати та блокувати гаманці, пов'язані з ринками darknet. Якщо ваша адреса ETH має експозицію darknet, вона може бути позначена, заморожена або відхилена сумісними біржами. zkSync Era має з іншими мережами EVM спільний стиль адрес 0x, тож за адресою неможливо визначити мережу. Безкоштовна перевірка просить спочатку обрати zkSync Era. Потім вона зчитує баланс ETH у USD і кількість активності з публічного оглядача, переходить на публічний вузол у разі потреби та додає перевірку OFAC. Знайдіть її на cryptoaml.ai, на сайті та в Telegram-ботах.
Як виявляються зв'язки з darknet
Ми ведемо постійно оновлювану базу даних адрес, пов'язаних з ринками darknet та суміжними сервісами. Наш алгоритм відстежує граф транзакцій zkSync Era, щоб виявити експозицію, включаючи непрямі зв'язки через проміжні адреси. Безкоштовна перевірка звіряє адресу із санкційними даними OFAC і показує кількість активності разом із балансом. Вона не включає сторонні чорні списки чи глибоку платну перевірку для zkSync Era. Усе, що виходить за цю кількість, потребує ручного перегляду публічного оглядача.
Основні ринки darknet, відстежувані в нашій базі даних
Наша база даних включає адреси, пов'язані з: Hydra (найбільший російський ринок darknet), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market та їхніми наступниками, а також адреси, пов'язані з ринками незаконних товарів, викрадених даних та матеріалів експлуатації.
Перевірте вашу адресу ETH прямо зараз
Використовуйте безплатний перевіряч вище або @cryptoamlscan_bot у Telegram для повного звіту про експозицію darknet з оцінкою ризику та документацією PDF.