Les marchés darknet sont une source majeure d'activité illégale en cryptomonnaie. Notre vérificateur AML identifie les portefeuilles zkSync Era ayant des connexions directes ou indirectes à des adresses de marchés darknet connus et à des services illégaux.
Pourquoi l'exposition au darknet est importante pour les portefeuilles ETH
Les directives du FATF exigent que les bourses identifient et bloquent les portefeuilles connectés aux marchés darknet. Si votre adresse ETH a une exposition au darknet, elle peut être signalée, gelée ou rejetée par les bourses conformes. zkSync Era partage son style d'adresse 0x avec d'autres réseaux EVM, donc l'adresse ne peut pas nommer le réseau. La vérification gratuite vous demande de choisir zkSync Era d'abord. Elle lit ensuite le solde en ETH en USD et le nombre d'activités depuis l'explorateur public, bascule sur un nœud public en cas de besoin, et ajoute un contrôle OFAC. Vous la trouverez sur cryptoaml.ai, sur le site et dans les bots Telegram.
Comment les connexions au darknet sont détectées
Nous maintenons une base de données continuellement mise à jour des adresses liées aux marchés darknet et aux services connexes. Notre algorithme trace le graphique de transactions zkSync Era pour détecter l'exposition, y compris les connexions indirectes via des adresses intermédiaires. La vérification gratuite contrôle l'adresse par rapport aux données de sanctions OFAC et montre le nombre d'activités avec le solde. Elle n'inclut ni listes noires tierces ni vérification payante approfondie pour zkSync Era. Tout ce qui dépasse ce nombre demande une lecture manuelle de l'explorateur public.
Principaux marchés darknet suivis dans notre base de données
Notre base de données inclut les adresses liées à : Hydra (plus grand marché darknet russe), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market et leurs successeurs, ainsi que les adresses associées aux marchés de biens illégaux, de données volées et de matériel d'exploitation.
Vérifiez votre adresse ETH maintenant
Utilisez le vérificateur gratuit ci-dessus ou @cryptoamlscan_bot sur Telegram pour un rapport complet d'exposition au darknet avec cote de risque et documentation PDF.