Les scores de risque AML aident les échanges, les entreprises et les particuliers à évaluer le risque de conformité du portefeuille a zkSync Era avant de transiger. Notre outil fournit un score de risque qui reflète l'exposition aux sanctions, aux marchés illicites et aux services d'obfuscation.
Comment fonctionnent les scores de risque du portefeuille zkSync Era
zkSync Era partage son style d'adresse 0x avec d'autres réseaux EVM, donc l'adresse ne peut pas nommer le réseau. La vérification gratuite vous demande de choisir zkSync Era d'abord. Elle lit ensuite le solde en ETH en USD et le nombre d'activités depuis l'explorateur public, bascule sur un nœud public en cas de besoin, et ajoute un contrôle OFAC. Vous la trouverez sur cryptoaml.ai, sur le site et dans les bots Telegram. Le risque est calculé en analysant le graphique de transactions de l'adresse ETH et en le comparant aux bases de données des acteurs malveillants connus, des entités sanctionnées et des services à haut risque.
Quels facteurs affectent le score de risque du portefeuille an ETH?
- Sanctions OFAC — inscription directe sur la liste SDN ou exposition aux adresses listées
- Exposition aux marchés du darknet — fonds envoyés à ou reçus d'adresses de marchés illégaux
- Utilisation de mixer/tumbler — utilisation de services de confidentialité ou d'obfuscation
- Connexions aux ransomwares — liens vers des adresses de paiement de ransomwares connus
- Exposition aux piratages d'échanges — fonds provenant de portefeuilles d'échanges volés
- Signaux spécifiques à la chaîne — La vérification gratuite contrôle l'adresse par rapport aux données de sanctions OFAC et montre le nombre d'activités avec le solde. Elle n'inclut ni listes noires tierces ni vérification payante approfondie pour zkSync Era. Tout ce qui dépasse ce nombre demande une lecture manuelle de l'explorateur public.
Interprétation du score de risque
- 0–25 — Risque faible : aucun signal significatif détecté
- 26–59 — Risque moyen : exposition indirecte, examen requis
- 60–84 — Risque élevé : exposition significative, diligence renforcée requise
- 85–100 — Risque critique : connexion directe à des adresses sanctionnées ou illicites
Obtenir un rapport complet de risque du portefeuille zkSync Era
Entrez l'adresse ETH ci-dessus pour une évaluation rapide du risque, ou utilisez @cryptoamlscan_bot pour un score de risque complet avec rapport de conformité PDF téléchargeable.