Оцінки ризику AML допомагають біржам, компаніям та приватним особам оцінити ризик відповідності a zkSync Era гаманця перед здійсненням транзакцій. Наш інструмент надає оцінку ризику, яка відображає вплив санкцій, нелегальних ринків та послуг маскування.
Як працюють оцінки ризику zkSync Era гаманця
zkSync Era має з іншими мережами EVM спільний стиль адрес 0x, тож за адресою неможливо визначити мережу. Безкоштовна перевірка просить спочатку обрати zkSync Era. Потім вона зчитує баланс ETH у USD і кількість активності з публічного оглядача, переходить на публічний вузол у разі потреби та додає перевірку OFAC. Знайдіть її на cryptoaml.ai, на сайті та в Telegram-ботах. Ризик розраховується шляхом аналізу графіка транзакцій адреси ETH та порівняння його з базами даних відомих шкідливих акторів, санкціонованих суб'єктів та високоризикових послуг.
Які фактори впливають на оцінку ризику an ETH гаманця?
- Санкції OFAC — пряме включення до списку SDN або вплив на перелічені адреси
- Вплив darknet-ринків — кошти, відправлені на адреси нелегальних ринків або отримані з них
- Використання mixer/tumbler — використання послуг приватності або маскування
- Зв'язки з програмами-вимагачами — зв'язки з відомими адресами платежів за програмами-вимагачами
- Вплив взлому біржі — кошти, що походять зі скомпрометованих гаманців біржі
- Сигнали, специфічні для ланцюга — Безкоштовна перевірка звіряє адресу із санкційними даними OFAC і показує кількість активності разом із балансом. Вона не включає сторонні чорні списки чи глибоку платну перевірку для zkSync Era. Усе, що виходить за цю кількість, потребує ручного перегляду публічного оглядача.
Інтерпретація оцінки ризику
- 0–25 — Низький ризик: значних прапорців не виявлено
- 26–59 — Середній ризик: непрямий вплив, потребує перевірки
- 60–84 — Високий ризик: значний вплив, необхідна посилена перевірка
- 85–100 — Критичний ризик: прямий зв'язок із санкціонованими або нелегальними адресами
Отримайте повний звіт про ризик zkSync Era гаманця
Введіть адресу ETH вище для швидкої оцінки ризику або використовуйте @cryptoamlscan_bot для повної оцінки ризику з завантажуваним звітом про відповідність PDF.