Управління контролю над іноземними активами (OFAC) веде список спеціально позначених громадян (SDN), який включає адреси гаманців криптовалют. Транзакції з адресою zkSync Era, санкціонованою OFAC, можуть мати серйозні юридичні та фінансові наслідки.
Що таке список OFAC SDN?
Список OFAC SDN ведеться Міністерством фінансів США і включає фізичних осіб, організації та адреси криптовалют, з якими американцям заборонено проводити транзакції. Порушення можуть призвести до штрафів до 1 млн доларів за транзакцію та кримінального переслідування.
zkSync Era має з іншими мережами EVM спільний стиль адрес 0x, тож за адресою неможливо визначити мережу. Безкоштовна перевірка просить спочатку обрати zkSync Era. Потім вона зчитує баланс ETH у USD і кількість активності з публічного оглядача, переходить на публічний вузол у разі потреби та додає перевірку OFAC. Знайдіть її на cryptoaml.ai, на сайті та в Telegram-ботах.
Санкції OFAC та гаманці zkSync Era
OFAC регулярно додає адреси гаманців ETH, пов'язані з: фінансуванням тероризму, операторами програм-вимагачів (REvil, Conti, DarkSide), північнокорейськими групами хакерів (Lazarus Group), іранськими фінансовими установами та російськими санкціонованими суб'єктами. Безкоштовна перевірка звіряє адресу із санкційними даними OFAC і показує кількість активності разом із балансом. Вона не включає сторонні чорні списки чи глибоку платну перевірку для zkSync Era. Усе, що виходить за цю кількість, потребує ручного перегляду публічного оглядача.
Як перевірити адресу ETH на санкції OFAC
Використовуйте перевіряч вище або надішліть адресу безпосередньо до @cryptoamlscan_bot у Telegram для миттєвої перевірки OFAC SDN з повним розбором ризиків та завантажуваним звітом PDF.
Що відбувається, якщо ви проводите транзакцію з санкціонованим гаманцем zkSync Era?
Транзакції з адресами ETH, санкціонованими OFAC, можуть призвести до: заморожування облікового запису вашою біржею, штрафів до 1 млн доларів за порушення та кримінального переслідування за навмисні порушення. Завжди перевіряйте гаманці перед транзакціями, особливо для великих сум.