La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) mantiene una lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) que incluye direcciones de billeteras de criptomonedas. Realizar transacciones con una dirección zkSync Era sancionada por OFAC puede resultar en graves consecuencias legales y financieras.
¿Qué es la lista SDN de OFAC?
La lista SDN de OFAC es mantenida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos e incluye individuos, organizaciones y direcciones de criptomonedas con las que se prohíbe a los estadounidenses realizar transacciones. Las violaciones pueden resultar en multas hasta $1M por transacción y procesamiento penal.
zkSync Era comparte su estilo de dirección 0x con otras redes EVM, así que la dirección no puede nombrar la red. La comprobación gratuita te pide elegir zkSync Era primero. Después lee el saldo en ETH en USD y el recuento de actividad del explorador público, recurre a un nodo público si hace falta y añade un cribado de OFAC. Encuéntrala en cryptoaml.ai, en el sitio y en los bots de Telegram.
Sanciones OFAC y billeteras zkSync Era
OFAC añade regularmente direcciones de billeteras ETH vinculadas a: financiamiento del terrorismo, operadores de ransomware (REvil, Conti, DarkSide), grupos de piratas informáticos de Corea del Norte (Lazarus Group), instituciones financieras iraníes y entidades rusas sancionadas. La comprobación gratuita cribra la dirección con los datos de sanciones de OFAC y muestra el recuento de actividad junto con el saldo. No incluye listas negras de terceros ni una comprobación profunda de pago para zkSync Era. Cualquier cosa más allá de ese recuento requiere una lectura manual del explorador público.
Cómo verificar la dirección ETH para sanciones OFAC
Usa el verificador anterior o envía la dirección directamente a @cryptoamlscan_bot en Telegram para una verificación instantánea SDN de OFAC con desglose completo de riesgo e informe PDF descargable.
¿Qué sucede si realizas transacciones con una billetera zkSync Era sancionada?
Las transacciones con direcciones ETH sancionadas por OFAC pueden resultar en: congelación de cuenta por tu intercambio, multas hasta $1M por violación y procesamiento penal por violaciones intencionales. Siempre verifica billeteras antes de realizar transacciones, especialmente con montos grandes.