AML risk scores, borsalar, işletmeler ve bireyler için a zkSync Era cüzdanının uyum riski değerlendirmesine yardımcı olur. Aracımız, yaptırımlar, yasadışı pazarlar ve gizleme hizmetlerine maruz kalma durumunu yansıtan bir risk puanı sağlar.
zkSync Era cüzdan risk puanları nasıl çalışır?
zkSync Era, 0x adres biçimini diğer EVM ağlarıyla paylaşır, bu yüzden adres ağı belirtemez. Ücretsiz kontrol önce zkSync Era'yı seçmenizi ister. Ardından ETH bakiyesini USD cinsinden ve hareket sayısını herkese açık gezginden okur, herkese açık bir düğüme geri döner ve bir OFAC taraması ekler. cryptoaml.ai üzerinde, sitede ve Telegram botlarında bulabilirsiniz. Risk, ETH adresinin işlem grafiği analiz edilerek ve bilinen kötü aktörler, yaptırımlı kuruluşlar ve yüksek riskli hizmetler veritabanlarıyla karşılaştırılarak hesaplanır.
an ETH cüzdanının risk puanını etkileyen faktörler nelerdir?
- OFAC yaptırımları — SDN listesinde doğrudan listeleme veya listelenen adresler ile maruz kalma
- Darknet pazar maruziyeti — yasadışı pazar adreslerine gönderilen veya alınan fonlar
- Mixer / tumbler kullanımı — gizlilik veya gizleme hizmetlerinin kullanımı
- Fidye yazılımı bağlantıları — bilinen fidye yazılımı ödeme adreslerine bağlantılar
- Borsa hack maruziyeti — çalınan borsa cüzdanlarından kaynaklanan fonlar
- Zincire özgü sinyaller — Ücretsiz kontrol adresi OFAC yaptırım verilerine karşı tarar ve hareket sayısını bakiyeyle birlikte gösterir. zkSync Era için üçüncü taraf kara listelerini veya derin ücretli kontrolü içermez. Bu sayının ötesindeki her şey için herkese açık gezginin elle okunması gerekir.
Risk puanı yorumlaması
- 0–25 — Düşük risk: önemli bayrak tespit edilmedi
- 26–59 — Orta risk: dolaylı maruziyeti, inceleme gerekli
- 60–84 — Yüksek risk: önemli maruziyeti, geliştirilmiş durum tespiti gerekli
- 85–100 — Kritik risk: yaptırımlı veya yasadışı adresler ile doğrudan bağlantı
Tam zkSync Era cüzdan risk raporu alın
Hızlı bir risk değerlendirmesi için yukarıda ETH adresini girin veya indirilebilir PDF uyum raporu ile tam risk puanı için @cryptoamlscan_bot kullanın.