Kripto para mixerleri (tumbler olarak da adlandırılır), birden fazla kullanıcıdan gelen fonları birleştirerek işlem izlerini gizleyen hizmetlerdir. zkSync Era adreslerinin mixer maruziyeti, borsalar ve finansal kuruluşlardaki AML uyum kontrolleri için kırmızı bayraktır.
zkSync Era mixer tespiti nasıl çalışır?
Aracımız, an ETH adresinin zincir üstü işlem grafiğini analiz ederek bilinen mixer ve gizlilik hizmetlerine doğrudan veya dolaylı maruziyeti tespit eder. Bir cüzdan doğrudan mixer kullanmamış olsa bile, birinden geçen fonlar almak — birkaç hop uzakta olsa bile — risk puanını yükseltir. zkSync Era, 0x adres biçimini diğer EVM ağlarıyla paylaşır, bu yüzden adres ağı belirtemez. Ücretsiz kontrol önce zkSync Era'yı seçmenizi ister. Ardından ETH bakiyesini USD cinsinden ve hareket sayısını herkese açık gezginden okur, herkese açık bir düğüme geri döner ve bir OFAC taraması ekler. cryptoaml.ai üzerinde, sitede ve Telegram botlarında bulabilirsiniz.
zkSync Era'ye özgü mixer riskleri
Ücretsiz kontrol adresi OFAC yaptırım verilerine karşı tarar ve hareket sayısını bakiyeyle birlikte gösterir. zkSync Era için üçüncü taraf kara listelerini veya derin ücretli kontrolü içermez. Bu sayının ötesindeki her şey için herkese açık gezginin elle okunması gerekir.
ETH uyumu için mixer maruziyeti neden önemlidir?
FATF yönergeleri ve çoğu ulusal AML düzenlemeleri mixer maruziyetini önemli bir risk göstergesi olarak değerlendirir. Birçok borsa, belirli bir eşiğin üzerinde mixer maruziyeti olan ETH adreslerinden gelen mevduatları otomatik olarak dondurur veya reddeder.
ETH cüzdanını mixer maruziyeti için kontrol edin
Yukarıdaki kontrol cihazına herhangi bir zkSync Era adresini yapıştırın veya hop-by-hop işlem analizi ile ayrıntılı mixer maruziyeti raporu için @cryptoamlscan_bot Telegram botunu kullanın.