Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), kripto para cüzdan adreslerini içeren Özel Olarak Belirlenen Vatandaşlar (SDN) listesini yönetir. OFAC tarafından yaptırım altında tutulan HashKey Chain adresle işlem yapmak ciddi yasal ve finansal sonuçlara yol açabilir.
OFAC SDN listesi nedir?
OFAC SDN listesi, ABD Hazine Bakanlığı tarafından yönetilir ve Amerikalıların onunla işlem yapması yasak olan bireyler, kuruluşlar ve kripto para adreslerini içerir. İhlaller, işlem başına 1 milyon dolara kadar para cezası ve ceza davası ile sonuçlanabilir.
Ücretsiz kontrol, bir 0x adresinden tek başına HashKey Chain'i ayırt edemez, bu yüzden cryptoaml.ai ağı seçmenizi ister. Ardından HSK bakiyesini ve hareket sayısını okur ve bir OFAC taraması ekler. Doğru ağ seçimi olmadan aynı dize yanlış zincirde okunurdu.
OFAC yaptırımları ve HashKey Chain cüzdanları
OFAC, aşağıdaki adreslerle bağlantılı HSK cüzdan adreslerini düzenli olarak ekler: terör finansmanı, fidye yazılımı operatörleri (REvil, Conti, DarkSide), Kuzey Kore hacking grupları (Lazarus Group), İran finansal kuruluşları ve Rus yaptırım altında tutulan kuruluşlar. Ücretsiz kontrol adresi OFAC yaptırım verilerine karşı tarar ve HSK bakiyesini ile hareket sayısını bildirir. HashKey Chain için üçüncü taraf kara listelerini, USD değerini veya derin ücretli kontrolü içermez. Bunun ötesindeki ayrıntı için herkese açık gezginde ayrıca bakmak gerekir.
HSK adresini OFAC yaptırımları için nasıl kontrol edin
Yukarıdaki denetçi kullanın veya anında OFAC SDN kontrolü için tam risk dökümü ve indirilebilir PDF raporu ile doğrudan adresini Telegram'da @cryptoamlscan_bot adresine gönderin.
Yaptırım altında tutulan HashKey Chain cüzdanla işlem yaparsanız ne olur?
OFAC tarafından yaptırım altında tutulan HSK adresler ile işlemler şu sonuçları doğurabilir: borsa tarafından hesap dondurması, ihlal başına 1 milyon dolara kadar para cezası ve kasıtlı ihlaller için ceza davası. Her zaman işlem yapmadan önce cüzdanları kontrol edin, özellikle büyük meblağlar için.