Darknet pazarları yasadışı kripto para aktivitesinin ana kaynağıdır. AML kontrolümüz, bilinen darknet pazar adreslerine ve yasadışı hizmetlere doğrudan veya dolaylı bağlantı olan HashKey Chain cüzdanlarını tanımlar.
Darknet maruziyeti neden HSK cüzdanları için önemlidir
FATF yönergeleri gereğince borsalar, darknet pazarlarına bağlı cüzdanları tanımlaması ve engellemelidir. HSK adresinizin darknet maruziyeti varsa, uyumlu borsalar tarafından işaretlenebilir, donabilir veya reddedilebilir. Ücretsiz kontrol, bir 0x adresinden tek başına HashKey Chain'i ayırt edemez, bu yüzden cryptoaml.ai ağı seçmenizi ister. Ardından HSK bakiyesini ve hareket sayısını okur ve bir OFAC taraması ekler. Doğru ağ seçimi olmadan aynı dize yanlış zincirde okunurdu.
Darknet bağlantıları nasıl tespit edilir
Darknet pazarlarına ve ilgili hizmetlere bağlı adreslerden oluşan sürekli güncellenen bir veritabanı tutarız. Algoritmamız, HashKey Chain işlem grafiğini izleyerek maruziyeti tespit eder, arabulucu adresler aracılığıyla dolaylı bağlantılar da dahil olmak üzere. Ücretsiz kontrol adresi OFAC yaptırım verilerine karşı tarar ve HSK bakiyesini ile hareket sayısını bildirir. HashKey Chain için üçüncü taraf kara listelerini, USD değerini veya derin ücretli kontrolü içermez. Bunun ötesindeki ayrıntı için herkese açık gezginde ayrıca bakmak gerekir.
Veritabanımızda izlenen ana darknet pazarları
Veritabanımız şunlara bağlı adresler içerir: Hydra (en büyük Rus darknet pazarı), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market ve bunların halefler, ayrıca yasadışı mallar, çalıntı veriler ve istismar materyali pazarları ile ilişkili adresler.
Şimdi HSK adresinizi kontrol edin
Yukarıdaki ücretsiz denetçi veya risk puanı ve PDF belgeleri ile tam darknet maruziyeti raporu için Telegram'da @cryptoamlscan_bot adresini kullanın.