Ринки darknet є основним джерелом незаконної діяльності з криптовалютами. Наш AML-перевіряч ідентифікує HashKey Chain гаманців з прямими або непрямими зв'язками з відомими адресами ринків darknet та незаконними сервісами.
Чому експозиція darknet важлива для гаманців HSK
Біржі зобов'язані відповідно до рекомендацій FATF ідентифікувати та блокувати гаманці, пов'язані з ринками darknet. Якщо ваша адреса HSK має експозицію darknet, вона може бути позначена, заморожена або відхилена сумісними біржами. Безкоштовна перевірка не може відрізнити HashKey Chain лише за адресою 0x, тому cryptoaml.ai просить вас обрати мережу. Потім вона зчитує баланс HSK та кількість активності й додає перевірку OFAC. Без правильного вибору мережі такий самий рядок було б прочитано в неправильному ланцюзі.
Як виявляються зв'язки з darknet
Ми ведемо постійно оновлювану базу даних адрес, пов'язаних з ринками darknet та суміжними сервісами. Наш алгоритм відстежує граф транзакцій HashKey Chain, щоб виявити експозицію, включаючи непрямі зв'язки через проміжні адреси. Безкоштовна перевірка звіряє адресу із санкційними даними OFAC і повідомляє баланс HSK та кількість активності. Вона не включає сторонні чорні списки, вартість у USD чи глибоку платну перевірку для HashKey Chain. Подробиці поза цим потребують окремого перегляду в публічному оглядачі.
Основні ринки darknet, відстежувані в нашій базі даних
Наша база даних включає адреси, пов'язані з: Hydra (найбільший російський ринок darknet), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market та їхніми наступниками, а також адреси, пов'язані з ринками незаконних товарів, викрадених даних та матеріалів експлуатації.
Перевірте вашу адресу HSK прямо зараз
Використовуйте безплатний перевіряч вище або @cryptoamlscan_bot у Telegram для повного звіту про експозицію darknet з оцінкою ризику та документацією PDF.