Управління контролю над іноземними активами (OFAC) веде список спеціально позначених громадян (SDN), який включає адреси гаманців криптовалют. Транзакції з адресою HashKey Chain, санкціонованою OFAC, можуть мати серйозні юридичні та фінансові наслідки.
Що таке список OFAC SDN?
Список OFAC SDN ведеться Міністерством фінансів США і включає фізичних осіб, організації та адреси криптовалют, з якими американцям заборонено проводити транзакції. Порушення можуть призвести до штрафів до 1 млн доларів за транзакцію та кримінального переслідування.
Безкоштовна перевірка не може відрізнити HashKey Chain лише за адресою 0x, тому cryptoaml.ai просить вас обрати мережу. Потім вона зчитує баланс HSK та кількість активності й додає перевірку OFAC. Без правильного вибору мережі такий самий рядок було б прочитано в неправильному ланцюзі.
Санкції OFAC та гаманці HashKey Chain
OFAC регулярно додає адреси гаманців HSK, пов'язані з: фінансуванням тероризму, операторами програм-вимагачів (REvil, Conti, DarkSide), північнокорейськими групами хакерів (Lazarus Group), іранськими фінансовими установами та російськими санкціонованими суб'єктами. Безкоштовна перевірка звіряє адресу із санкційними даними OFAC і повідомляє баланс HSK та кількість активності. Вона не включає сторонні чорні списки, вартість у USD чи глибоку платну перевірку для HashKey Chain. Подробиці поза цим потребують окремого перегляду в публічному оглядачі.
Як перевірити адресу HSK на санкції OFAC
Використовуйте перевіряч вище або надішліть адресу безпосередньо до @cryptoamlscan_bot у Telegram для миттєвої перевірки OFAC SDN з повним розбором ризиків та завантажуваним звітом PDF.
Що відбувається, якщо ви проводите транзакцію з санкціонованим гаманцем HashKey Chain?
Транзакції з адресами HSK, санкціонованими OFAC, можуть призвести до: заморожування облікового запису вашою біржею, штрафів до 1 млн доларів за порушення та кримінального переслідування за навмисні порушення. Завжди перевіряйте гаманці перед транзакціями, особливо для великих сум.