O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) mantém uma lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN) que inclui endereços de carteiras de criptomoedas. Transacionar com um endereço HashKey Chain sancionado pela OFAC pode resultar em sérias consequências legais e financeiras.
O que é a lista OFAC SDN?
A lista OFAC SDN é mantida pelo Departamento do Tesouro dos EUA e inclui indivíduos, organizações e endereços de criptomoedas com os quais os americanos são proibidos de transacionar. As violações podem resultar em multas de até $1M por transação e processo penal.
A verificação gratuita não consegue distinguir a HashKey Chain apenas por um endereço 0x, então a cryptoaml.ai pede que você escolha a rede. Em seguida, ela lê o saldo em HSK e a contagem de atividade e adiciona uma triagem na OFAC. Sem a escolha correta da rede, a mesma string seria lida na cadeia errada.
Sanções OFAC e carteiras HashKey Chain
OFAC regularmente adiciona endereços de carteiras HSK vinculados a: financiamento de terrorismo, operadores de ransomware (REvil, Conti, DarkSide), grupos de hackers norte-coreanos (Lazarus Group), instituições financeiras iranianas e entidades sancionadas russas. A verificação gratuita triagem o endereço nos dados de sanções da OFAC e informa o saldo em HSK e a contagem de atividade. Ela não inclui listas negras de terceiros, valor em USD nem verificação paga aprofundada para a HashKey Chain. Detalhes além disso exigem uma consulta separada no explorador público.
Como verificar endereço HSK quanto a sanções OFAC
Use o verificador acima ou envie o endereço diretamente para @cryptoamlscan_bot no Telegram para uma verificação instantânea da SDN OFAC com análise completa de risco e relatório em PDF para download.
O que acontece se você transacionar com uma carteira HashKey Chain sancionada?
Transações com endereços HSK sancionados pela OFAC podem resultar em: congelamento de conta pela sua exchange, multas de até $1M por violação e processo penal por violações deliberadas. Sempre verifique as carteiras antes de fazer transações, especialmente para quantias grandes.