Mercados darknet são uma grande fonte de atividade ilícita de criptomoedas. Nosso verificador AML identifica carteiras HashKey Chain com conexões diretas ou indiretas com endereços conhecidos de mercados darknet e serviços ilegais.
Por que a exposição a darknet é importante para carteiras HSK
As exchanges são obrigadas pelas diretrizes FATF a identificar e bloquear carteiras conectadas a mercados darknet. Se seu endereço HSK tem exposição a darknet, ele pode ser sinalizado, congelado ou rejeitado por exchanges conformes. A verificação gratuita não consegue distinguir a HashKey Chain apenas por um endereço 0x, então a cryptoaml.ai pede que você escolha a rede. Em seguida, ela lê o saldo em HSK e a contagem de atividade e adiciona uma triagem na OFAC. Sem a escolha correta da rede, a mesma string seria lida na cadeia errada.
Como as conexões darknet são detectadas
Mantemos um banco de dados continuamente atualizado de endereços vinculados a mercados darknet e serviços relacionados. Nosso algoritmo rastreia o gráfico de transações HashKey Chain para detectar exposição, incluindo conexões indiretas através de endereços intermediários. A verificação gratuita triagem o endereço nos dados de sanções da OFAC e informa o saldo em HSK e a contagem de atividade. Ela não inclui listas negras de terceiros, valor em USD nem verificação paga aprofundada para a HashKey Chain. Detalhes além disso exigem uma consulta separada no explorador público.
Principais mercados darknet rastreados em nosso banco de dados
Nosso banco de dados inclui endereços vinculados a: Hydra (maior mercado darknet russo), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market e seus sucessores, bem como endereços associados a bens ilegais, dados roubados e mercados de material de exploração.
Verifique seu endereço HSK agora
Use o verificador gratuito acima ou @cryptoamlscan_bot no Telegram para um relatório completo de exposição a darknet com pontuação de risco e documentação em PDF.