Les marchés darknet sont une source majeure d'activité illégale en cryptomonnaie. Notre vérificateur AML identifie les portefeuilles HashKey Chain ayant des connexions directes ou indirectes à des adresses de marchés darknet connus et à des services illégaux.
Pourquoi l'exposition au darknet est importante pour les portefeuilles HSK
Les directives du FATF exigent que les bourses identifient et bloquent les portefeuilles connectés aux marchés darknet. Si votre adresse HSK a une exposition au darknet, elle peut être signalée, gelée ou rejetée par les bourses conformes. La vérification gratuite ne peut pas distinguer HashKey Chain à partir d'une simple adresse 0x, donc cryptoaml.ai vous demande de choisir le réseau. Elle lit ensuite le solde en HSK et le nombre d'activités, puis ajoute un contrôle OFAC. Sans le bon choix de réseau, la même chaîne serait lue sur la mauvaise chaîne.
Comment les connexions au darknet sont détectées
Nous maintenons une base de données continuellement mise à jour des adresses liées aux marchés darknet et aux services connexes. Notre algorithme trace le graphique de transactions HashKey Chain pour détecter l'exposition, y compris les connexions indirectes via des adresses intermédiaires. La vérification gratuite contrôle l'adresse par rapport aux données de sanctions OFAC et indique le solde en HSK et le nombre d'activités. Elle n'inclut ni listes noires tierces, ni valeur en USD, ni vérification payante approfondie pour HashKey Chain. Tout détail au-delà demande un examen séparé de l'explorateur public.
Principaux marchés darknet suivis dans notre base de données
Notre base de données inclut les adresses liées à : Hydra (plus grand marché darknet russe), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market et leurs successeurs, ainsi que les adresses associées aux marchés de biens illégaux, de données volées et de matériel d'exploitation.
Vérifiez votre adresse HSK maintenant
Utilisez le vérificateur gratuit ci-dessus ou @cryptoamlscan_bot sur Telegram pour un rapport complet d'exposition au darknet avec cote de risque et documentation PDF.