La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) mantiene una lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) que incluye direcciones de billeteras de criptomonedas. Realizar transacciones con una dirección HashKey Chain sancionada por OFAC puede resultar en graves consecuencias legales y financieras.
¿Qué es la lista SDN de OFAC?
La lista SDN de OFAC es mantenida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos e incluye individuos, organizaciones y direcciones de criptomonedas con las que se prohíbe a los estadounidenses realizar transacciones. Las violaciones pueden resultar en multas hasta $1M por transacción y procesamiento penal.
La comprobación gratuita no puede distinguir HashKey Chain solo por una dirección 0x, así que cryptoaml.ai te pide elegir la red. Después lee el saldo en HSK y el recuento de actividad y añade un cribado de OFAC. Sin la elección correcta de red, la misma cadena se leería en la cadena equivocada.
Sanciones OFAC y billeteras HashKey Chain
OFAC añade regularmente direcciones de billeteras HSK vinculadas a: financiamiento del terrorismo, operadores de ransomware (REvil, Conti, DarkSide), grupos de piratas informáticos de Corea del Norte (Lazarus Group), instituciones financieras iraníes y entidades rusas sancionadas. La comprobación gratuita cribra la dirección con los datos de sanciones de OFAC e informa del saldo en HSK y del recuento de actividad. No incluye listas negras de terceros, un valor en USD ni una comprobación profunda de pago para HashKey Chain. El detalle más allá de eso requiere una revisión aparte en el explorador público.
Cómo verificar la dirección HSK para sanciones OFAC
Usa el verificador anterior o envía la dirección directamente a @cryptoamlscan_bot en Telegram para una verificación instantánea SDN de OFAC con desglose completo de riesgo e informe PDF descargable.
¿Qué sucede si realizas transacciones con una billetera HashKey Chain sancionada?
Las transacciones con direcciones HSK sancionadas por OFAC pueden resultar en: congelación de cuenta por tu intercambio, multas hasta $1M por violación y procesamiento penal por violaciones intencionales. Siempre verifica billeteras antes de realizar transacciones, especialmente con montos grandes.