AML risk scores, borsalar, işletmeler ve bireyler için a HashKey Chain cüzdanının uyum riski değerlendirmesine yardımcı olur. Aracımız, yaptırımlar, yasadışı pazarlar ve gizleme hizmetlerine maruz kalma durumunu yansıtan bir risk puanı sağlar.
HashKey Chain cüzdan risk puanları nasıl çalışır?
Ücretsiz kontrol, bir 0x adresinden tek başına HashKey Chain'i ayırt edemez, bu yüzden cryptoaml.ai ağı seçmenizi ister. Ardından HSK bakiyesini ve hareket sayısını okur ve bir OFAC taraması ekler. Doğru ağ seçimi olmadan aynı dize yanlış zincirde okunurdu. Risk, HSK adresinin işlem grafiği analiz edilerek ve bilinen kötü aktörler, yaptırımlı kuruluşlar ve yüksek riskli hizmetler veritabanlarıyla karşılaştırılarak hesaplanır.
a HSK cüzdanının risk puanını etkileyen faktörler nelerdir?
- OFAC yaptırımları — SDN listesinde doğrudan listeleme veya listelenen adresler ile maruz kalma
- Darknet pazar maruziyeti — yasadışı pazar adreslerine gönderilen veya alınan fonlar
- Mixer / tumbler kullanımı — gizlilik veya gizleme hizmetlerinin kullanımı
- Fidye yazılımı bağlantıları — bilinen fidye yazılımı ödeme adreslerine bağlantılar
- Borsa hack maruziyeti — çalınan borsa cüzdanlarından kaynaklanan fonlar
- Zincire özgü sinyaller — Ücretsiz kontrol adresi OFAC yaptırım verilerine karşı tarar ve HSK bakiyesini ile hareket sayısını bildirir. HashKey Chain için üçüncü taraf kara listelerini, USD değerini veya derin ücretli kontrolü içermez. Bunun ötesindeki ayrıntı için herkese açık gezginde ayrıca bakmak gerekir.
Risk puanı yorumlaması
- 0–25 — Düşük risk: önemli bayrak tespit edilmedi
- 26–59 — Orta risk: dolaylı maruziyeti, inceleme gerekli
- 60–84 — Yüksek risk: önemli maruziyeti, geliştirilmiş durum tespiti gerekli
- 85–100 — Kritik risk: yaptırımlı veya yasadışı adresler ile doğrudan bağlantı
Tam HashKey Chain cüzdan risk raporu alın
Hızlı bir risk değerlendirmesi için yukarıda HSK adresini girin veya indirilebilir PDF uyum raporu ile tam risk puanı için @cryptoamlscan_bot kullanın.