Kripto para mixerleri (tumbler olarak da adlandırılır), birden fazla kullanıcıdan gelen fonları birleştirerek işlem izlerini gizleyen hizmetlerdir. HashKey Chain adreslerinin mixer maruziyeti, borsalar ve finansal kuruluşlardaki AML uyum kontrolleri için kırmızı bayraktır.
HashKey Chain mixer tespiti nasıl çalışır?
Aracımız, a HSK adresinin zincir üstü işlem grafiğini analiz ederek bilinen mixer ve gizlilik hizmetlerine doğrudan veya dolaylı maruziyeti tespit eder. Bir cüzdan doğrudan mixer kullanmamış olsa bile, birinden geçen fonlar almak — birkaç hop uzakta olsa bile — risk puanını yükseltir. Ücretsiz kontrol, bir 0x adresinden tek başına HashKey Chain'i ayırt edemez, bu yüzden cryptoaml.ai ağı seçmenizi ister. Ardından HSK bakiyesini ve hareket sayısını okur ve bir OFAC taraması ekler. Doğru ağ seçimi olmadan aynı dize yanlış zincirde okunurdu.
HashKey Chain'ye özgü mixer riskleri
Ücretsiz kontrol adresi OFAC yaptırım verilerine karşı tarar ve HSK bakiyesini ile hareket sayısını bildirir. HashKey Chain için üçüncü taraf kara listelerini, USD değerini veya derin ücretli kontrolü içermez. Bunun ötesindeki ayrıntı için herkese açık gezginde ayrıca bakmak gerekir.
HSK uyumu için mixer maruziyeti neden önemlidir?
FATF yönergeleri ve çoğu ulusal AML düzenlemeleri mixer maruziyetini önemli bir risk göstergesi olarak değerlendirir. Birçok borsa, belirli bir eşiğin üzerinde mixer maruziyeti olan HSK adreslerinden gelen mevduatları otomatik olarak dondurur veya reddeder.
HSK cüzdanını mixer maruziyeti için kontrol edin
Yukarıdaki kontrol cihazına herhangi bir HashKey Chain adresini yapıştırın veya hop-by-hop işlem analizi ile ayrıntılı mixer maruziyeti raporu için @cryptoamlscan_bot Telegram botunu kullanın.