Darknet pazarları yasadışı kripto para aktivitesinin ana kaynağıdır. AML kontrolümüz, bilinen darknet pazar adreslerine ve yasadışı hizmetlere doğrudan veya dolaylı bağlantı olan Base cüzdanlarını tanımlar.
Darknet maruziyeti neden ETH cüzdanları için önemlidir
FATF yönergeleri gereğince borsalar, darknet pazarlarına bağlı cüzdanları tanımlaması ve engellemelidir. ETH adresinizin darknet maruziyeti varsa, uyumlu borsalar tarafından işaretlenebilir, donabilir veya reddedilebilir. Base, coin olarak ETH kullanan ağdır. Bir Base adresi tıpkı bir Ethereum adresine benzer, bu yüzden dize ağı belirtemez. Ücretsiz kontrol önce Base'i seçmenizi ister. Bakiyeyi ve işlem sayısını herkese açık gezginden okur ve bir OFAC taraması ekler. cryptoaml.ai üzerinde, sitede ve Telegram botlarında bulabilirsiniz.
Darknet bağlantıları nasıl tespit edilir
Darknet pazarlarına ve ilgili hizmetlere bağlı adreslerden oluşan sürekli güncellenen bir veritabanı tutarız. Algoritmamız, Base işlem grafiğini izleyerek maruziyeti tespit eder, arabulucu adresler aracılığıyla dolaylı bağlantılar da dahil olmak üzere. Ücretsiz kontrol, bakiyeyi USD cinsinden, işlem sayısını ve bir OFAC sonucunu gösterir. Gezgin bir döviz kuru göndermezse USD değeri bilinmez ve kontrol onun yerine bir coin tutarı yazdırmaz. Base için üçüncü taraf kara listeleri ve derin ücretli katman yoktur, bu yüzden karşı tarafların daha yakından incelenmesi elle yapılan bir iştir.
Veritabanımızda izlenen ana darknet pazarları
Veritabanımız şunlara bağlı adresler içerir: Hydra (en büyük Rus darknet pazarı), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market ve bunların halefler, ayrıca yasadışı mallar, çalıntı veriler ve istismar materyali pazarları ile ilişkili adresler.
Şimdi ETH adresinizi kontrol edin
Yukarıdaki ücretsiz denetçi veya risk puanı ve PDF belgeleri ile tam darknet maruziyeti raporu için Telegram'da @cryptoamlscan_bot adresini kullanın.