Les marchés darknet sont une source majeure d'activité illégale en cryptomonnaie. Notre vérificateur AML identifie les portefeuilles Base ayant des connexions directes ou indirectes à des adresses de marchés darknet connus et à des services illégaux.
Pourquoi l'exposition au darknet est importante pour les portefeuilles ETH
Les directives du FATF exigent que les bourses identifient et bloquent les portefeuilles connectés aux marchés darknet. Si votre adresse ETH a une exposition au darknet, elle peut être signalée, gelée ou rejetée par les bourses conformes. Base est le réseau qui utilise l'ETH comme monnaie. Une adresse Base ressemble exactement à une adresse Ethereum, donc la chaîne ne permet pas de nommer le réseau. La vérification gratuite vous demande de choisir Base d'abord. Elle lit le solde et le nombre de transactions depuis l'explorateur public et ajoute un contrôle OFAC. Vous la trouverez sur cryptoaml.ai, sur le site et dans les bots Telegram.
Comment les connexions au darknet sont détectées
Nous maintenons une base de données continuellement mise à jour des adresses liées aux marchés darknet et aux services connexes. Notre algorithme trace le graphique de transactions Base pour détecter l'exposition, y compris les connexions indirectes via des adresses intermédiaires. La vérification gratuite montre le solde en USD, le nombre de transactions et un résultat OFAC. Si l'explorateur n'envoie aucun taux de change, la valeur en USD est inconnue et la vérification n'affiche pas de montant en pièces à sa place. Elle n'a ni listes noires tierces ni couche payante approfondie pour Base, donc un examen plus poussé des contreparties est un travail manuel.
Principaux marchés darknet suivis dans notre base de données
Notre base de données inclut les adresses liées à : Hydra (plus grand marché darknet russe), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market et leurs successeurs, ainsi que les adresses associées aux marchés de biens illégaux, de données volées et de matériel d'exploitation.
Vérifiez votre adresse ETH maintenant
Utilisez le vérificateur gratuit ci-dessus ou @cryptoamlscan_bot sur Telegram pour un rapport complet d'exposition au darknet avec cote de risque et documentation PDF.