Ринки darknet є основним джерелом незаконної діяльності з криптовалютами. Наш AML-перевіряч ідентифікує Base гаманців з прямими або непрямими зв'язками з відомими адресами ринків darknet та незаконними сервісами.
Чому експозиція darknet важлива для гаманців ETH
Біржі зобов'язані відповідно до рекомендацій FATF ідентифікувати та блокувати гаманці, пов'язані з ринками darknet. Якщо ваша адреса ETH має експозицію darknet, вона може бути позначена, заморожена або відхилена сумісними біржами. Base це мережа, що використовує ETH як свою монету. Адреса Base виглядає точно так само, як адреса Ethereum, тому за рядком неможливо визначити мережу. Безкоштовна перевірка просить спочатку обрати Base. Вона зчитує баланс і кількість транзакцій із публічного оглядача та додає перевірку OFAC. Знайдіть її на cryptoaml.ai, на сайті та в Telegram-ботах.
Як виявляються зв'язки з darknet
Ми ведемо постійно оновлювану базу даних адрес, пов'язаних з ринками darknet та суміжними сервісами. Наш алгоритм відстежує граф транзакцій Base, щоб виявити експозицію, включаючи непрямі зв'язки через проміжні адреси. Безкоштовна перевірка показує баланс у USD, кількість транзакцій і результат OFAC. Якщо оглядач не надсилає курс обміну, вартість у USD невідома, і перевірка не виводить замість неї суму в монетах. У ній немає сторонніх чорних списків і глибокого платного шару для Base, тож докладніший розбір контрагентів це ручна робота.
Основні ринки darknet, відстежувані в нашій базі даних
Наша база даних включає адреси, пов'язані з: Hydra (найбільший російський ринок darknet), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market та їхніми наступниками, а також адреси, пов'язані з ринками незаконних товарів, викрадених даних та матеріалів експлуатації.
Перевірте вашу адресу ETH прямо зараз
Використовуйте безплатний перевіряч вище або @cryptoamlscan_bot у Telegram для повного звіту про експозицію darknet з оцінкою ризику та документацією PDF.