Управління контролю над іноземними активами (OFAC) веде список спеціально позначених громадян (SDN), який включає адреси гаманців криптовалют. Транзакції з адресою Base, санкціонованою OFAC, можуть мати серйозні юридичні та фінансові наслідки.
Що таке список OFAC SDN?
Список OFAC SDN ведеться Міністерством фінансів США і включає фізичних осіб, організації та адреси криптовалют, з якими американцям заборонено проводити транзакції. Порушення можуть призвести до штрафів до 1 млн доларів за транзакцію та кримінального переслідування.
Base це мережа, що використовує ETH як свою монету. Адреса Base виглядає точно так само, як адреса Ethereum, тому за рядком неможливо визначити мережу. Безкоштовна перевірка просить спочатку обрати Base. Вона зчитує баланс і кількість транзакцій із публічного оглядача та додає перевірку OFAC. Знайдіть її на cryptoaml.ai, на сайті та в Telegram-ботах.
Санкції OFAC та гаманці Base
OFAC регулярно додає адреси гаманців ETH, пов'язані з: фінансуванням тероризму, операторами програм-вимагачів (REvil, Conti, DarkSide), північнокорейськими групами хакерів (Lazarus Group), іранськими фінансовими установами та російськими санкціонованими суб'єктами. Безкоштовна перевірка показує баланс у USD, кількість транзакцій і результат OFAC. Якщо оглядач не надсилає курс обміну, вартість у USD невідома, і перевірка не виводить замість неї суму в монетах. У ній немає сторонніх чорних списків і глибокого платного шару для Base, тож докладніший розбір контрагентів це ручна робота.
Як перевірити адресу ETH на санкції OFAC
Використовуйте перевіряч вище або надішліть адресу безпосередньо до @cryptoamlscan_bot у Telegram для миттєвої перевірки OFAC SDN з повним розбором ризиків та завантажуваним звітом PDF.
Що відбувається, якщо ви проводите транзакцію з санкціонованим гаманцем Base?
Транзакції з адресами ETH, санкціонованими OFAC, можуть призвести до: заморожування облікового запису вашою біржею, штрафів до 1 млн доларів за порушення та кримінального переслідування за навмисні порушення. Завжди перевіряйте гаманці перед транзакціями, особливо для великих сум.