Оцінки ризику AML допомагають біржам, компаніям та приватним особам оцінити ризик відповідності a Base гаманця перед здійсненням транзакцій. Наш інструмент надає оцінку ризику, яка відображає вплив санкцій, нелегальних ринків та послуг маскування.
Як працюють оцінки ризику Base гаманця
Base це мережа, що використовує ETH як свою монету. Адреса Base виглядає точно так само, як адреса Ethereum, тому за рядком неможливо визначити мережу. Безкоштовна перевірка просить спочатку обрати Base. Вона зчитує баланс і кількість транзакцій із публічного оглядача та додає перевірку OFAC. Знайдіть її на cryptoaml.ai, на сайті та в Telegram-ботах. Ризик розраховується шляхом аналізу графіка транзакцій адреси ETH та порівняння його з базами даних відомих шкідливих акторів, санкціонованих суб'єктів та високоризикових послуг.
Які фактори впливають на оцінку ризику an ETH гаманця?
- Санкції OFAC — пряме включення до списку SDN або вплив на перелічені адреси
- Вплив darknet-ринків — кошти, відправлені на адреси нелегальних ринків або отримані з них
- Використання mixer/tumbler — використання послуг приватності або маскування
- Зв'язки з програмами-вимагачами — зв'язки з відомими адресами платежів за програмами-вимагачами
- Вплив взлому біржі — кошти, що походять зі скомпрометованих гаманців біржі
- Сигнали, специфічні для ланцюга — Безкоштовна перевірка показує баланс у USD, кількість транзакцій і результат OFAC. Якщо оглядач не надсилає курс обміну, вартість у USD невідома, і перевірка не виводить замість неї суму в монетах. У ній немає сторонніх чорних списків і глибокого платного шару для Base, тож докладніший розбір контрагентів це ручна робота.
Інтерпретація оцінки ризику
- 0–25 — Низький ризик: значних прапорців не виявлено
- 26–59 — Середній ризик: непрямий вплив, потребує перевірки
- 60–84 — Високий ризик: значний вплив, необхідна посилена перевірка
- 85–100 — Критичний ризик: прямий зв'язок із санкціонованими або нелегальними адресами
Отримайте повний звіт про ризик Base гаманця
Введіть адресу ETH вище для швидкої оцінки ризику або використовуйте @cryptoamlscan_bot для повної оцінки ризику з завантажуваним звітом про відповідність PDF.