AML risk scores, borsalar, işletmeler ve bireyler için a Base cüzdanının uyum riski değerlendirmesine yardımcı olur. Aracımız, yaptırımlar, yasadışı pazarlar ve gizleme hizmetlerine maruz kalma durumunu yansıtan bir risk puanı sağlar.
Base cüzdan risk puanları nasıl çalışır?
Base, coin olarak ETH kullanan ağdır. Bir Base adresi tıpkı bir Ethereum adresine benzer, bu yüzden dize ağı belirtemez. Ücretsiz kontrol önce Base'i seçmenizi ister. Bakiyeyi ve işlem sayısını herkese açık gezginden okur ve bir OFAC taraması ekler. cryptoaml.ai üzerinde, sitede ve Telegram botlarında bulabilirsiniz. Risk, ETH adresinin işlem grafiği analiz edilerek ve bilinen kötü aktörler, yaptırımlı kuruluşlar ve yüksek riskli hizmetler veritabanlarıyla karşılaştırılarak hesaplanır.
an ETH cüzdanının risk puanını etkileyen faktörler nelerdir?
- OFAC yaptırımları — SDN listesinde doğrudan listeleme veya listelenen adresler ile maruz kalma
- Darknet pazar maruziyeti — yasadışı pazar adreslerine gönderilen veya alınan fonlar
- Mixer / tumbler kullanımı — gizlilik veya gizleme hizmetlerinin kullanımı
- Fidye yazılımı bağlantıları — bilinen fidye yazılımı ödeme adreslerine bağlantılar
- Borsa hack maruziyeti — çalınan borsa cüzdanlarından kaynaklanan fonlar
- Zincire özgü sinyaller — Ücretsiz kontrol, bakiyeyi USD cinsinden, işlem sayısını ve bir OFAC sonucunu gösterir. Gezgin bir döviz kuru göndermezse USD değeri bilinmez ve kontrol onun yerine bir coin tutarı yazdırmaz. Base için üçüncü taraf kara listeleri ve derin ücretli katman yoktur, bu yüzden karşı tarafların daha yakından incelenmesi elle yapılan bir iştir.
Risk puanı yorumlaması
- 0–25 — Düşük risk: önemli bayrak tespit edilmedi
- 26–59 — Orta risk: dolaylı maruziyeti, inceleme gerekli
- 60–84 — Yüksek risk: önemli maruziyeti, geliştirilmiş durum tespiti gerekli
- 85–100 — Kritik risk: yaptırımlı veya yasadışı adresler ile doğrudan bağlantı
Tam Base cüzdan risk raporu alın
Hızlı bir risk değerlendirmesi için yukarıda ETH adresini girin veya indirilebilir PDF uyum raporu ile tam risk puanı için @cryptoamlscan_bot kullanın.