Kripto para mixerleri (tumbler olarak da adlandırılır), birden fazla kullanıcıdan gelen fonları birleştirerek işlem izlerini gizleyen hizmetlerdir. Base adreslerinin mixer maruziyeti, borsalar ve finansal kuruluşlardaki AML uyum kontrolleri için kırmızı bayraktır.
Base mixer tespiti nasıl çalışır?
Aracımız, an ETH adresinin zincir üstü işlem grafiğini analiz ederek bilinen mixer ve gizlilik hizmetlerine doğrudan veya dolaylı maruziyeti tespit eder. Bir cüzdan doğrudan mixer kullanmamış olsa bile, birinden geçen fonlar almak — birkaç hop uzakta olsa bile — risk puanını yükseltir. Base, coin olarak ETH kullanan ağdır. Bir Base adresi tıpkı bir Ethereum adresine benzer, bu yüzden dize ağı belirtemez. Ücretsiz kontrol önce Base'i seçmenizi ister. Bakiyeyi ve işlem sayısını herkese açık gezginden okur ve bir OFAC taraması ekler. cryptoaml.ai üzerinde, sitede ve Telegram botlarında bulabilirsiniz.
Base'ye özgü mixer riskleri
Ücretsiz kontrol, bakiyeyi USD cinsinden, işlem sayısını ve bir OFAC sonucunu gösterir. Gezgin bir döviz kuru göndermezse USD değeri bilinmez ve kontrol onun yerine bir coin tutarı yazdırmaz. Base için üçüncü taraf kara listeleri ve derin ücretli katman yoktur, bu yüzden karşı tarafların daha yakından incelenmesi elle yapılan bir iştir.
ETH uyumu için mixer maruziyeti neden önemlidir?
FATF yönergeleri ve çoğu ulusal AML düzenlemeleri mixer maruziyetini önemli bir risk göstergesi olarak değerlendirir. Birçok borsa, belirli bir eşiğin üzerinde mixer maruziyeti olan ETH adreslerinden gelen mevduatları otomatik olarak dondurur veya reddeder.
ETH cüzdanını mixer maruziyeti için kontrol edin
Yukarıdaki kontrol cihazına herhangi bir Base adresini yapıştırın veya hop-by-hop işlem analizi ile ayrıntılı mixer maruziyeti raporu için @cryptoamlscan_bot Telegram botunu kullanın.