Mixers de criptomoedas (também chamados de tumblers) são serviços que obscurecem rastros de transações combinando fundos de múltiplos usuários. Endereços Base com exposição a mixer são bandeiras vermelhas para verificações de conformidade AML em exchanges e instituições financeiras.
Como funciona a detecção de mixer Base
Nossa ferramenta analisa o gráfico de transações on-chain an endereço ETH para detectar exposição direta ou indireta a serviços conhecidos de mixer e privacidade. Mesmo que uma carteira não tenha usado diretamente um mixer, receber fundos que passaram por um — até vários hops de distância — aumenta o score de risco. A Base é a rede que usa o ETH como moeda. Um endereço Base é igual a um endereço Ethereum, então a string não indica a rede. A verificação gratuita pede que você escolha a Base primeiro. Ela lê o saldo e a contagem de transações do explorador público e adiciona uma triagem na OFAC. Está disponível em cryptoaml.ai, no site e nos bots do Telegram.
Riscos específicos de mixer Base
A verificação gratuita mostra o saldo em USD, a contagem de transações e um resultado da OFAC. Se o explorador não enviar uma cotação, o valor em USD fica desconhecido e a verificação não exibe um valor em moeda no lugar. Não há listas negras de terceiros nem camada paga aprofundada para a Base, então uma análise mais detalhada das contrapartes é trabalho manual.
Por que a exposição a mixer importa para conformidade ETH
As diretrizes FATF e a maioria das regulações AML nacionais tratam a exposição a mixer como um indicador de risco significativo. Muitas exchanges congelam ou rejeitam automaticamente depósitos de endereços ETH com exposição a mixer acima de um certo limite.
Verifique carteira ETH para exposição a mixer
Cole qualquer endereço Base no verificador acima, ou use o bot Telegram @cryptoamlscan_bot para um relatório detalhado de exposição a mixer com análise de transações hop-by-hop.