O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) mantém uma lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN) que inclui endereços de carteiras de criptomoedas. Transacionar com um endereço Base sancionado pela OFAC pode resultar em sérias consequências legais e financeiras.
O que é a lista OFAC SDN?
A lista OFAC SDN é mantida pelo Departamento do Tesouro dos EUA e inclui indivíduos, organizações e endereços de criptomoedas com os quais os americanos são proibidos de transacionar. As violações podem resultar em multas de até $1M por transação e processo penal.
A Base é a rede que usa o ETH como moeda. Um endereço Base é igual a um endereço Ethereum, então a string não indica a rede. A verificação gratuita pede que você escolha a Base primeiro. Ela lê o saldo e a contagem de transações do explorador público e adiciona uma triagem na OFAC. Está disponível em cryptoaml.ai, no site e nos bots do Telegram.
Sanções OFAC e carteiras Base
OFAC regularmente adiciona endereços de carteiras ETH vinculados a: financiamento de terrorismo, operadores de ransomware (REvil, Conti, DarkSide), grupos de hackers norte-coreanos (Lazarus Group), instituições financeiras iranianas e entidades sancionadas russas. A verificação gratuita mostra o saldo em USD, a contagem de transações e um resultado da OFAC. Se o explorador não enviar uma cotação, o valor em USD fica desconhecido e a verificação não exibe um valor em moeda no lugar. Não há listas negras de terceiros nem camada paga aprofundada para a Base, então uma análise mais detalhada das contrapartes é trabalho manual.
Como verificar endereço ETH quanto a sanções OFAC
Use o verificador acima ou envie o endereço diretamente para @cryptoamlscan_bot no Telegram para uma verificação instantânea da SDN OFAC com análise completa de risco e relatório em PDF para download.
O que acontece se você transacionar com uma carteira Base sancionada?
Transações com endereços ETH sancionados pela OFAC podem resultar em: congelamento de conta pela sua exchange, multas de até $1M por violação e processo penal por violações deliberadas. Sempre verifique as carteiras antes de fazer transações, especialmente para quantias grandes.