Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) maintient une liste des ressortissants spécialement désignés (SDN) qui inclut les adresses de portefeuilles de cryptomonnaies. Transiger avec une adresse Base sanctionnée par l'OFAC peut avoir des conséquences juridiques et financières graves.
Qu'est-ce que la liste SDN de l'OFAC ?
La liste SDN de l'OFAC est tenue par le Département du Trésor américain et comprend les individus, organisations et adresses de cryptomonnaies avec lesquels les Américains sont interdits de transiger. Les violations peuvent entraîner des amendes jusqu'à $1M par transaction et des poursuites criminelles.
Base est le réseau qui utilise l'ETH comme monnaie. Une adresse Base ressemble exactement à une adresse Ethereum, donc la chaîne ne permet pas de nommer le réseau. La vérification gratuite vous demande de choisir Base d'abord. Elle lit le solde et le nombre de transactions depuis l'explorateur public et ajoute un contrôle OFAC. Vous la trouverez sur cryptoaml.ai, sur le site et dans les bots Telegram.
Sanctions OFAC et portefeuilles Base
L'OFAC ajoute régulièrement des adresses de portefeuilles ETH liées à : financement du terrorisme, opérateurs de rançongiciels (REvil, Conti, DarkSide), groupes de hackers nord-coréens (Groupe Lazarus), institutions financières iraniennes et entités sanctionnées russes. La vérification gratuite montre le solde en USD, le nombre de transactions et un résultat OFAC. Si l'explorateur n'envoie aucun taux de change, la valeur en USD est inconnue et la vérification n'affiche pas de montant en pièces à sa place. Elle n'a ni listes noires tierces ni couche payante approfondie pour Base, donc un examen plus poussé des contreparties est un travail manuel.
Comment vérifier une adresse ETH pour les sanctions OFAC
Utilisez le vérificateur ci-dessus ou envoyez l'adresse directement à @cryptoamlscan_bot sur Telegram pour une vérification instantanée OFAC SDN avec ventilation complète des risques et rapport PDF téléchargeable.
Que se passe-t-il si vous transigez avec un portefeuille Base sanctionné ?
Les transactions avec des adresses ETH sanctionnées par l'OFAC peuvent entraîner : gel de compte par votre bourse, amendes jusqu'à $1M par violation et poursuites criminelles pour violations intentionnelles. Vérifiez toujours les portefeuilles avant de transiger, en particulier pour les sommes importantes.