La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) mantiene una lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) que incluye direcciones de billeteras de criptomonedas. Realizar transacciones con una dirección Base sancionada por OFAC puede resultar en graves consecuencias legales y financieras.
¿Qué es la lista SDN de OFAC?
La lista SDN de OFAC es mantenida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos e incluye individuos, organizaciones y direcciones de criptomonedas con las que se prohíbe a los estadounidenses realizar transacciones. Las violaciones pueden resultar en multas hasta $1M por transacción y procesamiento penal.
Base es la red que usa ETH como moneda. Una dirección de Base tiene exactamente el mismo aspecto que una de Ethereum, así que la cadena no puede indicar la red. La comprobación gratuita te pide elegir Base primero. Lee el saldo y el recuento de transacciones del explorador público y añade un cribado de OFAC. Encuéntrala en cryptoaml.ai, en el sitio y en los bots de Telegram.
Sanciones OFAC y billeteras Base
OFAC añade regularmente direcciones de billeteras ETH vinculadas a: financiamiento del terrorismo, operadores de ransomware (REvil, Conti, DarkSide), grupos de piratas informáticos de Corea del Norte (Lazarus Group), instituciones financieras iraníes y entidades rusas sancionadas. La comprobación gratuita muestra el saldo en USD, el recuento de transacciones y un resultado de OFAC. Si el explorador no envía tipo de cambio, el valor en USD es desconocido y la comprobación no imprime en su lugar un importe en la moneda. No tiene listas negras de terceros ni capa profunda de pago para Base, así que una lectura más detallada de las contrapartes es trabajo manual.
Cómo verificar la dirección ETH para sanciones OFAC
Usa el verificador anterior o envía la dirección directamente a @cryptoamlscan_bot en Telegram para una verificación instantánea SDN de OFAC con desglose completo de riesgo e informe PDF descargable.
¿Qué sucede si realizas transacciones con una billetera Base sancionada?
Las transacciones con direcciones ETH sancionadas por OFAC pueden resultar en: congelación de cuenta por tu intercambio, multas hasta $1M por violación y procesamiento penal por violaciones intencionales. Siempre verifica billeteras antes de realizar transacciones, especialmente con montos grandes.