Los mercados darknet son una fuente importante de actividad ilícita de criptomonedas. Nuestro verificador AML identifica billeteras Base con conexiones directas o indirectas a direcciones conocidas de mercados darknet y servicios ilegales.
Por qué la exposición a darknet importa para billeteras ETH
Las directrices FATF requieren que los intercambios identifiquen y bloqueen billeteras conectadas a mercados darknet. Si tu dirección ETH tiene exposición a darknet, puede ser marcada, congelada o rechazada por intercambios compatibles. Base es la red que usa ETH como moneda. Una dirección de Base tiene exactamente el mismo aspecto que una de Ethereum, así que la cadena no puede indicar la red. La comprobación gratuita te pide elegir Base primero. Lee el saldo y el recuento de transacciones del explorador público y añade un cribado de OFAC. Encuéntrala en cryptoaml.ai, en el sitio y en los bots de Telegram.
Cómo se detectan las conexiones a darknet
Mantenemos una base de datos continuamente actualizada de direcciones vinculadas a mercados darknet y servicios relacionados. Nuestro algoritmo rastrea el gráfico de transacciones Base para detectar exposición, incluyendo conexiones indirectas a través de direcciones intermediarias. La comprobación gratuita muestra el saldo en USD, el recuento de transacciones y un resultado de OFAC. Si el explorador no envía tipo de cambio, el valor en USD es desconocido y la comprobación no imprime en su lugar un importe en la moneda. No tiene listas negras de terceros ni capa profunda de pago para Base, así que una lectura más detallada de las contrapartes es trabajo manual.
Principales mercados darknet rastreados en nuestra base de datos
Nuestra base de datos incluye direcciones vinculadas a: Hydra (mayor mercado darknet ruso), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market y sus sucesores, así como direcciones asociadas con mercados de bienes ilegales, datos robados y materiales de explotación.
Verifica tu dirección ETH ahora
Usa el verificador gratuito anterior o @cryptoamlscan_bot en Telegram para un informe completo de exposición a darknet con puntuación de riesgo y documentación PDF.