Darknet-Märkte sind eine Hauptquelle für illegale Kryptowährungsaktivitäten. Unser AML-Checker identifiziert Base-Geldbörsen mit direkten oder indirekten Verbindungen zu bekannten Darknet-Marktadressen und illegalen Diensten.
Warum Darknet-Gefährdung für ETH-Geldbörsen wichtig ist
Börsen sind nach FATF-Richtlinien verpflichtet, Geldbörsen zu identifizieren und zu blockieren, die mit Darknet-Märkten verbunden sind. Wenn Ihre ETH-Adresse Darknet-Gefährdung aufweist, kann sie von konformen Börsen gekennzeichnet, eingefroren oder abgelehnt werden. Base ist das Netzwerk, das ETH als Währung verwendet. Eine Base-Adresse sieht genau wie eine Ethereum-Adresse aus, daher kann der String das Netzwerk nicht benennen. Die kostenlose Prüfung verlangt, dass Sie zuerst Base auswählen. Sie liest das Guthaben und die Transaktionsanzahl aus dem öffentlichen Explorer und ergänzt einen OFAC-Abgleich. Sie finden sie auf cryptoaml.ai, auf der Website und in den Telegram-Bots.
Wie Darknet-Verbindungen erkannt werden
Wir führen eine ständig aktualisierte Datenbank von Adressen, die mit Darknet-Märkten und verwandten Diensten verknüpft sind. Unser Algorithmus verfolgt das Base-Transaktionsgraph, um Gefährdungen zu erkennen, einschließlich indirekter Verbindungen durch Zwischenadressen. Die kostenlose Prüfung zeigt das Guthaben in USD, die Transaktionsanzahl und ein OFAC-Ergebnis. Sendet der Explorer keinen Wechselkurs, ist der USD-Wert unbekannt, und die Prüfung gibt stattdessen keinen Coin-Betrag aus. Für Base gibt es keine Blacklists Dritter und keine tiefgehende kostenpflichtige Ebene, daher ist eine genauere Betrachtung der Gegenparteien Handarbeit.
Hauptdarknet-Märkte, die in unserer Datenbank verfolgt werden
Unsere Datenbank enthält Adressen, die verknüpft sind mit: Hydra (größter russischer Darknet-Markt), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market und deren Nachfolger, sowie Adressen, die mit illegalen Waren, gestohlenen Daten und Exploitations-Material-Märkten verbunden sind.
Überprüfen Sie Ihre ETH-Adresse jetzt
Verwenden Sie den kostenlosen Checker oben oder @cryptoamlscan_bot auf Telegram für einen vollständigen Darknet-Expositionsbericht mit Risikobewertung und PDF-Dokumentation.