AML-Risikoscores helfen Börsen, Unternehmen und Privatpersonen, das Compliance-Risiko von a Base Wallet vor einer Transaktion zu bewerten. Unser Tool bietet einen Risikoscore, der die Exposition gegenüber Sanktionen, illegalen Märkten und Verschleierungsdiensten widerspiegelt.
Wie Base Wallet-Risikoscores funktionieren
Base ist das Netzwerk, das ETH als Währung verwendet. Eine Base-Adresse sieht genau wie eine Ethereum-Adresse aus, daher kann der String das Netzwerk nicht benennen. Die kostenlose Prüfung verlangt, dass Sie zuerst Base auswählen. Sie liest das Guthaben und die Transaktionsanzahl aus dem öffentlichen Explorer und ergänzt einen OFAC-Abgleich. Sie finden sie auf cryptoaml.ai, auf der Website und in den Telegram-Bots. Das Risiko wird berechnet, indem der ETH Adress-Transaktionsgraph analysiert und mit Datenbanken bekannter böswilliger Akteure, sanktionierter Entitäten und hochriskanter Dienste verglichen wird.
Welche Faktoren beeinflussen den Risikoscore von an ETH Wallet?
- OFAC-Sanktionen — direkte Auflistung auf der SDN-Liste oder Exposition gegenüber aufgelisteten Adressen
- Darknet-Markt-Exposition — Gelder gesendet an oder empfangen von illegalen Marktplatz-Adressen
- Mixer-/Tumbler-Nutzung — Verwendung von Datenschutz- oder Verschleierungsdiensten
- Ransomware-Verbindungen — Links zu bekannten Ransomware-Zahlungsadressen
- Börsen-Hack-Exposition — Gelder aus gestohlenen Börsen-Wallets
- Kettenspezifische Signale — Die kostenlose Prüfung zeigt das Guthaben in USD, die Transaktionsanzahl und ein OFAC-Ergebnis. Sendet der Explorer keinen Wechselkurs, ist der USD-Wert unbekannt, und die Prüfung gibt stattdessen keinen Coin-Betrag aus. Für Base gibt es keine Blacklists Dritter und keine tiefgehende kostenpflichtige Ebene, daher ist eine genauere Betrachtung der Gegenparteien Handarbeit.
Interpretation des Risikoscores
- 0–25 — Niedriges Risiko: keine signifikanten Flaggen erkannt
- 26–59 — Mittleres Risiko: indirekte Exposition, Überprüfung erforderlich
- 60–84 — Hohes Risiko: signifikante Exposition, verstärkte Sorgfaltspflicht erforderlich
- 85–100 — Kritisches Risiko: direkte Verbindung zu sanktionierten oder illegalen Adressen
Vollständigen Base Wallet-Risikobericht abrufen
Geben Sie die ETH Adresse oben ein für eine schnelle Risikobewertung, oder verwenden Sie @cryptoamlscan_bot für einen vollständigen Risikoscore mit herunterladbarem PDF-Compliance-Bericht.