Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) verwaltet eine Liste von Specially Designated Nationals (SDN), die Kryptowährungs-Geldbörsen-Adressen enthält. Transaktionen mit einer OFAC-sanktionerten Base-Adresse können schwerwiegende rechtliche und finanzielle Folgen haben.
Was ist die OFAC SDN-Liste?
Die OFAC SDN-Liste wird vom US-Finanzministerium verwaltet und umfasst Personen, Organisationen und Kryptowährungs-Adressen, mit denen Amerikaner keine Geschäfte tätigen dürfen. Verstöße können zu Geldstrafen von bis zu 1 Million Dollar pro Transaktion und strafrechtlicher Verfolgung führen.
Base ist das Netzwerk, das ETH als Währung verwendet. Eine Base-Adresse sieht genau wie eine Ethereum-Adresse aus, daher kann der String das Netzwerk nicht benennen. Die kostenlose Prüfung verlangt, dass Sie zuerst Base auswählen. Sie liest das Guthaben und die Transaktionsanzahl aus dem öffentlichen Explorer und ergänzt einen OFAC-Abgleich. Sie finden sie auf cryptoaml.ai, auf der Website und in den Telegram-Bots.
OFAC-Sanktionen und Base-Geldbörsen
OFAC fügt regelmäßig ETH-Geldbörsen-Adressen hinzu, die verknüpft sind mit: Terrorismusfinanzierung, Ransomware-Operatoren (REvil, Conti, DarkSide), nordkoreanischen Hacker-Gruppen (Lazarus Group), iranischen Finanzinstitutionen und russischen sanktionerten Einrichtungen. Die kostenlose Prüfung zeigt das Guthaben in USD, die Transaktionsanzahl und ein OFAC-Ergebnis. Sendet der Explorer keinen Wechselkurs, ist der USD-Wert unbekannt, und die Prüfung gibt stattdessen keinen Coin-Betrag aus. Für Base gibt es keine Blacklists Dritter und keine tiefgehende kostenpflichtige Ebene, daher ist eine genauere Betrachtung der Gegenparteien Handarbeit.
Wie man eine ETH-Adresse auf OFAC-Sanktionen überprüft
Verwenden Sie den obigen Checker oder senden Sie die Adresse direkt an @cryptoamlscan_bot auf Telegram für eine sofortige OFAC SDN-Überprüfung mit vollständiger Risikozusammenfassung und herunterladbarem PDF-Bericht.
Was passiert, wenn Sie mit einer sanktionerten Base-Geldbörse transagieren?
Transaktionen mit OFAC-sanktionerten ETH-Adressen können zu Folgendem führen: Sperrung Ihres Kontos durch die Börse, Geldstrafen von bis zu 1 Million Dollar pro Verstoß und strafrechtliche Verfolgung bei vorsätzlichen Verstößen. Überprüfen Sie Geldbörsen immer vor Transaktionen, besonders bei großen Summen.