Mercados darknet são uma grande fonte de atividade ilícita de criptomoedas. Nosso verificador AML identifica carteiras Base com conexões diretas ou indiretas com endereços conhecidos de mercados darknet e serviços ilegais.
Por que a exposição a darknet é importante para carteiras ETH
As exchanges são obrigadas pelas diretrizes FATF a identificar e bloquear carteiras conectadas a mercados darknet. Se seu endereço ETH tem exposição a darknet, ele pode ser sinalizado, congelado ou rejeitado por exchanges conformes. A Base é a rede que usa o ETH como moeda. Um endereço Base é igual a um endereço Ethereum, então a string não indica a rede. A verificação gratuita pede que você escolha a Base primeiro. Ela lê o saldo e a contagem de transações do explorador público e adiciona uma triagem na OFAC. Está disponível em cryptoaml.ai, no site e nos bots do Telegram.
Como as conexões darknet são detectadas
Mantemos um banco de dados continuamente atualizado de endereços vinculados a mercados darknet e serviços relacionados. Nosso algoritmo rastreia o gráfico de transações Base para detectar exposição, incluindo conexões indiretas através de endereços intermediários. A verificação gratuita mostra o saldo em USD, a contagem de transações e um resultado da OFAC. Se o explorador não enviar uma cotação, o valor em USD fica desconhecido e a verificação não exibe um valor em moeda no lugar. Não há listas negras de terceiros nem camada paga aprofundada para a Base, então uma análise mais detalhada das contrapartes é trabalho manual.
Principais mercados darknet rastreados em nosso banco de dados
Nosso banco de dados inclui endereços vinculados a: Hydra (maior mercado darknet russo), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market e seus sucessores, bem como endereços associados a bens ilegais, dados roubados e mercados de material de exploração.
Verifique seu endereço ETH agora
Use o verificador gratuito acima ou @cryptoamlscan_bot no Telegram para um relatório completo de exposição a darknet com pontuação de risco e documentação em PDF.