Les mixeurs de cryptomonnaies (aussi appelés tumblers) sont des services qui obscurcissent les traces de transactions en combinant les fonds de plusieurs utilisateurs. Les adresses Base avec exposition aux mixeurs sont des signaux d'alerte pour les vérifications de conformité AML aux échanges et institutions financières.
Comment fonctionne la détection des mixeurs Base
Notre outil analyse le graphique de transactions on-chain de l'adresse an ETH pour détecter l'exposition directe ou indirecte aux services de mixage et de confidentialité connus. Même si un portefeuille n'a pas directement utilisé un mixeur, recevoir des fonds qui ont transité par un mixeur — jusqu'à plusieurs sauts de distance — augmente le score de risque. Base est le réseau qui utilise l'ETH comme monnaie. Une adresse Base ressemble exactement à une adresse Ethereum, donc la chaîne ne permet pas de nommer le réseau. La vérification gratuite vous demande de choisir Base d'abord. Elle lit le solde et le nombre de transactions depuis l'explorateur public et ajoute un contrôle OFAC. Vous la trouverez sur cryptoaml.ai, sur le site et dans les bots Telegram.
Risques spécifiques aux mixeurs Base
La vérification gratuite montre le solde en USD, le nombre de transactions et un résultat OFAC. Si l'explorateur n'envoie aucun taux de change, la valeur en USD est inconnue et la vérification n'affiche pas de montant en pièces à sa place. Elle n'a ni listes noires tierces ni couche payante approfondie pour Base, donc un examen plus poussé des contreparties est un travail manuel.
Pourquoi l'exposition aux mixeurs est importante pour la conformité ETH
Les directives du FATF et la plupart des réglementations AML nationales traitent l'exposition aux mixeurs comme un indicateur de risque significatif. De nombreux échanges gèlent ou rejettent automatiquement les dépôts provenant d'adresses ETH avec exposition aux mixeurs au-dessus d'un certain seuil.
Vérifier le portefeuille ETH pour l'exposition aux mixeurs
Collez n'importe quelle adresse Base dans le vérificateur ci-dessus, ou utilisez le bot Telegram @cryptoamlscan_bot pour un rapport détaillé d'exposition aux mixeurs avec analyse des transactions saut par saut.