Крипто-мікери (також звані тамблери) — це сервіси, які приховують слід транзакцій, об'єднуючи кошти від кількох користувачів. Base адреси з експозицією до мікерів — це червоні прапори для перевірок AML на біржах та фінансових установах.
Як працює виявлення Base мікерів
Наш інструмент аналізує граф транзакцій в мережі an ETH адреси, щоб виявити прямий або непрямий контакт з відомими сервісами мікування та приватності. Навіть якщо гаманець не використовував мікер безпосередньо, отримання коштів, які пройшли через один — на кілька кроків далі — підвищує оцінку ризику. Base це мережа, що використовує ETH як свою монету. Адреса Base виглядає точно так само, як адреса Ethereum, тому за рядком неможливо визначити мережу. Безкоштовна перевірка просить спочатку обрати Base. Вона зчитує баланс і кількість транзакцій із публічного оглядача та додає перевірку OFAC. Знайдіть її на cryptoaml.ai, на сайті та в Telegram-ботах.
Ризики мікування, специфічні для Base
Безкоштовна перевірка показує баланс у USD, кількість транзакцій і результат OFAC. Якщо оглядач не надсилає курс обміну, вартість у USD невідома, і перевірка не виводить замість неї суму в монетах. У ній немає сторонніх чорних списків і глибокого платного шару для Base, тож докладніший розбір контрагентів це ручна робота.
Чому експозиція до мікерів важлива для ETH compliance
Рекомендації FATF та більшість національних AML-регуляцій розглядають експозицію до мікерів як значний індикатор ризику. Багато бірж автоматично блокують або відхиляють депозити з ETH адрес з експозицією до мікерів вище певного порогу.
Перевірте ETH гаманець на експозицію до мікерів
Вставте будь-яку Base адресу в перевірку вище або використовуйте бот Telegram @cryptoamlscan_bot для детального звіту про експозицію до мікерів з аналізом транзакцій крок за кроком.