Mercados darknet são uma grande fonte de atividade ilícita de criptomoedas. Nosso verificador AML identifica carteiras Algorand com conexões diretas ou indiretas com endereços conhecidos de mercados darknet e serviços ilegais.
Por que a exposição a darknet é importante para carteiras ALGO
As exchanges são obrigadas pelas diretrizes FATF a identificar e bloquear carteiras conectadas a mercados darknet. Se seu endereço ALGO tem exposição a darknet, ele pode ser sinalizado, congelado ou rejeitado por exchanges conformes. Algorand foi escolhido por vários governos nacionais e instituições financeiras reguladas para pilotos de CBDC e emissão de ativos digitais regulados, tornando o conjunto de ferramentas de conformidade especialmente maduro.
Como as conexões darknet são detectadas
Mantemos um banco de dados continuamente atualizado de endereços vinculados a mercados darknet e serviços relacionados. Nosso algoritmo rastreia o gráfico de transações Algorand para detectar exposição, incluindo conexões indiretas através de endereços intermediários. O foco institucional do Algorand significa que o conjunto de ferramentas de conformidade AML é bem desenvolvido. Endereços ALGO vinculados a instituições reguladas podem ser adicionados à lista de permissões em programas de conformidade.
Principais mercados darknet rastreados em nosso banco de dados
Nosso banco de dados inclui endereços vinculados a: Hydra (maior mercado darknet russo), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market e seus sucessores, bem como endereços associados a bens ilegais, dados roubados e mercados de material de exploração.
Verifique seu endereço ALGO agora
Use o verificador gratuito acima ou @cryptoamlscan_bot no Telegram para um relatório completo de exposição a darknet com pontuação de risco e documentação em PDF.