Mixers de criptomoedas (também chamados de tumblers) são serviços que ocultam trilhas de transações combinando fundos de múltiplos usuários. Endereços Algorand com exposição a mixer são sinais de alerta para verificações de conformidade AML em exchanges e instituições financeiras.
Como a detecção de mixer Algorand funciona
Nossa ferramenta analisa o gráfico de transações on-chain de um endereço ALGO para detectar exposição direta ou indireta a serviços conhecidos de mixer e privacidade. Mesmo que uma carteira não tenha usado diretamente um mixer, receber fundos que passaram por um — até vários saltos de distância — aumenta a pontuação de risco. Algorand foi escolhido por vários governos nacionais e instituições financeiras reguladas para pilotos de CBDC e emissão de ativos digitais regulados, tornando o conjunto de ferramentas de conformidade especialmente maduro.
Riscos específicos de mixer Algorand
O foco institucional do Algorand significa que o conjunto de ferramentas de conformidade AML é bem desenvolvido. Endereços ALGO vinculados a instituições reguladas podem ser adicionados à lista de permissões em programas de conformidade.
Por que a exposição a mixer é importante para conformidade ALGO
As diretrizes FATF e a maioria das regulamentações AML nacionais tratam a exposição a mixer como um indicador significativo de risco. Muitas exchanges congelam ou rejeitam automaticamente depósitos de endereços ALGO com exposição a mixer acima de um certo limite.
Verificar carteira ALGO para exposição a mixer
Cole qualquer endereço Algorand no verificador acima, ou use o bot do Telegram @scorechain_amlbot para um relatório detalhado de exposição a mixer com análise de transações passo a passo.