O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) mantém uma lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN) que inclui endereços de carteiras de criptomoedas. Transacionar com um endereço Algorand sancionado pela OFAC pode resultar em sérias consequências legais e financeiras.
O que é a lista OFAC SDN?
A lista OFAC SDN é mantida pelo Departamento do Tesouro dos EUA e inclui indivíduos, organizações e endereços de criptomoedas com os quais os americanos são proibidos de transacionar. As violações podem resultar em multas de até $1M por transação e processo penal.
Algorand foi escolhido por vários governos nacionais e instituições financeiras reguladas para pilotos de CBDC e emissão de ativos digitais regulados, tornando o conjunto de ferramentas de conformidade especialmente maduro.
Sanções OFAC e carteiras Algorand
OFAC regularmente adiciona endereços de carteiras ALGO vinculados a: financiamento de terrorismo, operadores de ransomware (REvil, Conti, DarkSide), grupos de hackers norte-coreanos (Lazarus Group), instituições financeiras iranianas e entidades sancionadas russas. O foco institucional do Algorand significa que o conjunto de ferramentas de conformidade AML é bem desenvolvido. Endereços ALGO vinculados a instituições reguladas podem ser adicionados à lista de permissões em programas de conformidade.
Como verificar endereço ALGO quanto a sanções OFAC
Use o verificador acima ou envie o endereço diretamente para @cryptoamlscan_bot no Telegram para uma verificação instantânea da SDN OFAC com análise completa de risco e relatório em PDF para download.
O que acontece se você transacionar com uma carteira Algorand sancionada?
Transações com endereços ALGO sancionados pela OFAC podem resultar em: congelamento de conta pela sua exchange, multas de até $1M por violação e processo penal por violações deliberadas. Sempre verifique as carteiras antes de fazer transações, especialmente para quantias grandes.