OFAC (Office of Foreign Assets Control, Управление по контролю за иностранными активами США) ведёт санкционный список SDN, в который входят и криптокошельки. Операция с санкционным Алгоранд-адресом может привести к серьёзным юридическим и финансовым последствиям.
Что такое список OFAC SDN?
Список SDN ведёт Минфин США. В нём — люди, организации и криптоадреса, с которыми гражданам и компаниям США запрещено вести операции. Нарушение — штраф до 1 млн долларов за транзакцию и уголовное преследование.
Algorand выбрали несколько национальных правительств и регулируемых финансовых компаний для пилотов CBDC и выпуска цифровых активов. Инструменты комплаенса по Algorand уже зрелые.
Санкции OFAC и Алгоранд-кошельки
OFAC регулярно добавляет ALGO-адреса, связанные с: финансированием терроризма, операторами шифровальщиков (REvil, Conti, DarkSide), северокорейскими хакерскими группами (Lazarus Group), иранскими банками и российскими санкционными структурами. У Algorand уклон в институциональное использование, поэтому AML-инструменты по нему хорошо развиты. ALGO-адреса, связанные с регулируемыми компаниями, можно добавлять в белые списки.
Как проверить ALGO-адрес на санкции OFAC
Воспользуйтесь формой выше или отправьте адрес в Telegram-бот @cryptoamlscan_bot для мгновенной сверки с OFAC SDN. Получите полный риск-разбор и PDF-отчёт.
Что будет, если перевести деньги на санкционный Алгоранд-кошелёк?
Операции с санкционными ALGO-адресами могут привести к: блокировке счёта на бирже, штрафу до 1 млн долларов за каждое нарушение и уголовной ответственности при умышленных действиях. Всегда проверяйте кошельки перед переводом, особенно при крупных суммах.
Обновлено: 2026-08-17. Данные проверяются по базе OFAC SDN, которая обновляется ежедневно.