Darknet pazarları yasadışı kripto para aktivitesinin ana kaynağıdır. AML kontrolümüz, bilinen darknet pazar adreslerine ve yasadışı hizmetlere doğrudan veya dolaylı bağlantı olan Algorand cüzdanlarını tanımlar.
Darknet maruziyeti neden ALGO cüzdanları için önemlidir
FATF yönergeleri gereğince borsalar, darknet pazarlarına bağlı cüzdanları tanımlaması ve engellemelidir. ALGO adresinizin darknet maruziyeti varsa, uyumlu borsalar tarafından işaretlenebilir, donabilir veya reddedilebilir. Algorand, birkaç ulusal hükümet ve düzenlenmiş finansal kuruluş tarafından CBDC pilot ve düzenlenmiş dijital varlık ihracı için seçilmiş olup, uyum araçlarını özellikle olgun hale getirmiştir.
Darknet bağlantıları nasıl tespit edilir
Darknet pazarlarına ve ilgili hizmetlere bağlı adreslerden oluşan sürekli güncellenen bir veritabanı tutarız. Algoritmamız, Algorand işlem grafiğini izleyerek maruziyeti tespit eder, arabulucu adresler aracılığıyla dolaylı bağlantılar da dahil olmak üzere. Algorand'ın kurumsal odağı, AML uyum araçlarının iyi geliştirildiği anlamına gelmektedir. Düzenlenmiş kuruluşlara bağlı ALGO adresleri, uyum programlarında beyazlista alınabilir.
Veritabanımızda izlenen ana darknet pazarları
Veritabanımız şunlara bağlı adresler içerir: Hydra (en büyük Rus darknet pazarı), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market ve bunların halefler, ayrıca yasadışı mallar, çalıntı veriler ve istismar materyali pazarları ile ilişkili adresler.
Şimdi ALGO adresinizi kontrol edin
Yukarıdaki ücretsiz denetçi veya risk puanı ve PDF belgeleri ile tam darknet maruziyeti raporu için Telegram'da @scorechain_amlbot adresini kullanın.