Les marchés darknet sont une source majeure d'activité illégale en cryptomonnaie. Notre vérificateur AML identifie les portefeuilles Algorand ayant des connexions directes ou indirectes à des adresses de marchés darknet connus et à des services illégaux.
Pourquoi l'exposition au darknet est importante pour les portefeuilles ALGO
Les directives du FATF exigent que les bourses identifient et bloquent les portefeuilles connectés aux marchés darknet. Si votre adresse ALGO a une exposition au darknet, elle peut être signalée, gelée ou rejetée par les bourses conformes. Algorand a été choisi par plusieurs gouvernements nationaux et institutions financières réglementées pour des pilotes CBDC et l'émission d'actifs numériques réglementés, ce qui rend les outils de conformité particulièrement matures.
Comment les connexions au darknet sont détectées
Nous maintenons une base de données continuellement mise à jour des adresses liées aux marchés darknet et aux services connexes. Notre algorithme trace le graphique de transactions Algorand pour détecter l'exposition, y compris les connexions indirectes via des adresses intermédiaires. L'orientation institutionnelle d'Algorand signifie que les outils de conformité AML sont bien développés. Les adresses ALGO liées à des institutions réglementées peuvent être mises en liste blanche dans les programmes de conformité.
Principaux marchés darknet suivis dans notre base de données
Notre base de données inclut les adresses liées à : Hydra (plus grand marché darknet russe), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market et leurs successeurs, ainsi que les adresses associées aux marchés de biens illégaux, de données volées et de matériel d'exploitation.
Vérifiez votre adresse ALGO maintenant
Utilisez le vérificateur gratuit ci-dessus ou @cryptoamlscan_bot sur Telegram pour un rapport complet d'exposition au darknet avec cote de risque et documentation PDF.