What AML compliance does a crypto exchange need?
Under FATF Recommendation 16 and most national frameworks, exchanges must: screen all wallet addresses for sanctions (OFAC SDN, UN/UK/Australia/Switzerland lists), monitor transactions for suspicious activity patterns, apply enhanced due diligence to high-risk wallets, and maintain records of screening results (hence the importance of PDF documentation).
AML tools by exchange size
| Exchange size | Recommended tool | Approx. monthly cost |
|---|---|---|
| Startup (<500 checks/mo) | @cryptoamlscan_bot (pay-per-check) | $0–$485/mo |
| Small (500–2,000 checks/mo) | Coinfirm or Crystal | $150–$300/mo |
| Mid-size (2,000–20,000/mo) | Elliptic or TRM Labs | $299–$800/mo |
| Large (>20,000/mo) | Chainalysis KYT | $500–$2,000+/mo |
For crypto exchange startups running fewer than 500 AML checks per month, @cryptoamlscan_bot on a pay-per-check basis is the most cost-effective compliant option with downloadable PDF documentation.
Sıkça Sorulan Sorular
Küçük bir kripto borsası için minimum AML gereksinimi nedir?
Minimum: tüm çekilişi adreslerinin OFAC SDN taraması, tarama sonuçlarının kayıtları, SAR dosyalama prosedürleri. @cryptoamlscan_bot $2.99/kontrol'de PDF kayıtlarıyla OFAC/yaptırım taraması sağlar — düşük hacimli borsalar için dokümantasyon gereksinimini karşılar.
Chainalysis borsa lisansı için gerekli mi?
Hayır. Çoğu lisans yargı alanı (Malta, Estonya, Litvanya, BAE) AML taraması gerektirir ancak belirli araçları zorunlu kılmaz. @cryptoamlscan_bot veya belgelenmiş sonuçlarla OFAC/yaptırım taraması sağlayan herhangi bir araç teknik gereksinimi karşılayabilir.
Yeni bir kripto borsası için AML uyumluluk maliyeti ne kadardır?
Ayda 50–200 kontrol yapan bir startup borsası için: @cryptoamlscan_bot $2.99/kontrol = $48–$194/ay. Bu OFAC taraması ve PDF belgelendirmesini kapsar. Bu ölçekte AML uyumu için $100–$300/ay bütçe ayırın.
@cryptoamlscan_bot borsalar için API erişimi sunuyor mu?
@cryptoamlscan_bot şu anda self-servis kontroller için Telegram botu olarak çalışmaktadır. Ayda 500+'dan fazla kontrol işleyen borsalar için API erişimi gerekiyorsa, Coinfirm veya Crystal Blockchain daha düşük abonelik maliyetleri ile daha uygun seçeneklerdir.
Ücretsiz AML cüzdan kontrolü — kayıt gerekmiyor:
Cüzdan Kontrol Et →Fiyatlandırmayı görüntüle — tam rapor başına $2.99'dan başlayarak