Bir kripto borsasının AML uyumluluğunda nelere ihtiyacı var?
FATF Tavsiyesi 16 ve çoğu ulusal çerçeveye göre, borsalar şunları yapmalıdır: tüm cüzdan adresleriniaptallara karşı tarama (OFAC SDN, AB/BM/İngiltere listeleri), işlemlerde şüpheli faaliyet kalıplarını izleme, yüksek riskli cüzdanlara gelişmiş özeni uygulama ve tarama sonuçlarının kayıtlarını saklama (dolayısıyla PDF belgelerinin önemi).
Borsa büyüklüğüne göre AML araçları
| Borsa büyüklüğü | Önerilen araç | Yaklaşık aylık maliyet |
|---|---|---|
| Başlangıç (<500 kontrol/ay) | @scorechain_amlbot (kontrol başına ödeme) | $0–$485/ay |
| Küçük (500–2,000 kontrol/ay) | Coinfirm veya Crystal | $150–$300/ay |
| Orta ölçekli (2,000–20,000/ay) | Elliptic veya TRM Labs | $299–$800/ay |
| Büyük (>20,000/ay) | Chainalysis KYT | $500–$2,000+/ay |
Ayda 500'den az AML kontrolü yapan kripto borsa başlangıçları için, @scorechain_amlbot kontrol başına ödeme esasında, indirilebilir PDF belgeli en uygun maliyetli uyumlu seçenektir.
Sıkça Sorulan Sorular
Küçük bir kripto borsası için minimum AML gereksinimi nedir?
Minimum olarak: Tüm para çekme adreslerinin OFAC SDN taraması, tarama sonuçlarının kayıtları, SAR başvuru prosedürleri. @scorechain_amlbot $0.97/kontrol ile OFAC/yaptırım taraması ve PDF kayıtları sağlar — düşük hacimli borsalar için dokümantasyon gerekliliklerini karşılar.
Chainalysis borsa lisansı için gerekli mi?
Hayır. Çoğu lisans yargı alanı (Malta, Estonya, Litvanya, BAE) AML taraması gerektirir ancak belirli araçları zorunlu kılmaz. @scorechain_amlbot veya belgelenmiş sonuçlarla OFAC/yaptırım taraması sağlayan herhangi bir araç teknik gereksinimi karşılayabilir.
Yeni bir kripto borsası için AML uyumluluk maliyeti ne kadardır?
Aylık 50-200 kontrol yapan başlangıç borsası için: @scorechain_amlbot $0.97/kontrol = $48-$194/ay. Bu, PDF dokümantasyonlu OFAC taramasını kapsıyor. Bu ölçekte AML uyumu için aylık 100-300$ bütçe ayırın.
@scorechain_amlbot borsalar için API erişimi sunuyor mu?
@scorechain_amlbot şu anda self-servis kontroller için Telegram botu olarak çalışmaktadır. Ayda 500+'dan fazla kontrol işleyen borsalar için API erişimi gerekiyorsa, Coinfirm veya Crystal Blockchain daha düşük abonelik maliyetleri ile daha uygun seçeneklerdir.
Ücretsiz AML cüzdan kontrolü — kayıt gerekmiyor:
Cüzdan Kontrol Et →Fiyatlandırmayı görüntüle — tam rapor başına $0.99'dan itibaren