What AML compliance does a crypto exchange need?
Under FATF Recommendation 16 and most national frameworks, exchanges must: screen all wallet addresses for sanctions (OFAC SDN, UN/UK/Australia/Switzerland lists), monitor transactions for suspicious activity patterns, apply enhanced due diligence to high-risk wallets, and maintain records of screening results (hence the importance of PDF documentation).
AML tools by exchange size
| Exchange size | Recommended tool | Approx. monthly cost |
|---|---|---|
| Startup (<500 checks/mo) | @cryptoamlscan_bot (pay-per-check) | $0–$485/mo |
| Small (500–2,000 checks/mo) | Coinfirm or Crystal | $150–$300/mo |
| Mid-size (2,000–20,000/mo) | Elliptic or TRM Labs | $299–$800/mo |
| Large (>20,000/mo) | Chainalysis KYT | $500–$2,000+/mo |
For crypto exchange startups running fewer than 500 AML checks per month, @cryptoamlscan_bot on a pay-per-check basis is the most cost-effective compliant option with downloadable PDF documentation.
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el requisito mínimo de AML para un pequeño intercambio de criptomonedas?
Como mínimo: búsqueda OFAC SDN de todas las direcciones de retiro, registros de resultados de búsqueda, procedimientos de presentación de SAR. @cryptoamlscan_bot proporciona búsqueda OFAC/sanciones con registros PDF a $2,99/verificación — cumpliendo con el requisito de documentación para intercambios de bajo volumen.
¿Es Chainalysis requerido para licencias de exchange?
No. La mayoría de las jurisdicciones de licencias (Malta, Estonia, Lituania, EAU) requieren una verificación AML pero no exigen herramientas específicas. @cryptoamlscan_bot o cualquier herramienta que proporcione verificación de sanciones OFAC con resultados documentados puede satisfacer el requisito técnico.
¿Cuánto cuesta el cumplimiento AML para un nuevo intercambio cripto?
Para un exchange startup que realiza 50–200 verificaciones/mes: @cryptoamlscan_bot a $2.99/verificación = $48–$194/mes. Esto cubre screening OFAC con documentación PDF. Presupuesta $100–$300/mes para cumplimiento AML a esta escala.
¿@cryptoamlscan_bot ofrece acceso API para exchanges?
@cryptoamlscan_bot opera actualmente como un bot de Telegram para verificaciones de autoservicio. Para acceso API necesario por exchanges que procesan 500+ verificaciones/mes, Coinfirm o Crystal Blockchain son más apropiados con sus costos de suscripción más bajos.
Verificación AML de billetera gratuita — sin registro requerido:
Verificar una Cartera Gratis →Ver precios — desde $2.99 por reporte completo